Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 20. august, 2017 | Meniny má Anabela

Prokuratúra obžalovala Mojsejovú Kabrheľovú z podvodov s DPH

Hrozí jej až dvanásťročné väzenie.

Eleonóra Kabrheľová Mojsejová.(Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Nora Mojsejová, od januára Kabrheľová, čelí vyše štyri roky obvineniu zo zločinu podvodu.

Vyšetrovanie sa skončilo, prokuratúra v utorok odovzdala vyšetrovací spis Okresnému súdu Košice I.

Trestné stíhanie vo veci začal Úrad boja proti korupcii Stred v Banskej Bystrici ešte v lete 2010.

Dôvodom bolo podozrenie, že vtedy ešte nestotožnené osoby vytvorili organizovanú skupinu, ktorá si od januára 2007 do mája 2010, najmä v Košickom kraji, prostredníctvom viacerých firiem, neoprávnene uplatňovala nadmerné odpočty DPH.

Obvinili konkrétne osoby

Od júna 2013 začal vyšetrovateľ trestne stíhať konkrétne osoby podľa toho, ako sa darilo ich trestnú činnosť objasňovať.

V prvej skupine bola zo zločinu neodvedenia či skrátenia dane a poistného obvinená aj Mojsejová (* 1958).

Podľa polície si mala istá firma neoprávnene uplatniť vyplatenie DPH vo výške 7,3 milióna Sk (243-tisíc eur). Mojsejová mala firme dávať inštrukcie, ako má postupovať.

V júni 2013 bola košická podnikateľka s ďalšími osobami obvinená z podobného konania v ďalších 12 prípadoch.

Podľa polície si na neoprávnenom vyplatení DPH viaceré firmy prilepšili o vyše 21 miliónov Sk (vyše 700-tisíc eur).

Aj v tomto prípade mala Mojsejová radiť, ako vypracovať falošné účtovné a daňové doklady.

Postupne bolo z daňových podvodov obvinených 21 osôb. Väčšina sú majitelia, konatelia alebo zamestnanci zainteresovaných firiem.

Samotnej Mojsejovej bolo vznesených 20 obvinení zo 139 samostatných skutkov.

Výška škody presiahla 6,5 milióna eur, z nich reálne bolo v hotovosti vybratých takmer 4,1 milióna eur.

Vo väzbe 13 mesiacov

Všetci obvinení boli stíhaní na slobode. Pri výsluchu pred vyšetrovateľom sa niektorí zmienili o tom, že košická podnikateľka bola šéfkou ich skupiny.

Niektorí, vrátane svedkov, priznali, že ich inštruovala, ako majú na daňových úradoch vypovedať, aby ich činnosť nebola odhalená.

Tvrdili tiež, že Mojsejová po júnovom vznesení obvinení iniciovala stretnutie s cieľom marenia vyšetrovania a objasnenia trestnej činnosti.

Jedna z obvinených, Helena D., na polícii tvrdila, že má obavu z vyhrážania, zastrašovania alebo pomsty.

Mojsejová sa jej údajne v inej trestnej veci vyhrážala, že "ak niekto prizná vinu, dá ho odje...". Zároveň viackrát nariadila skartovať kompromitujúce materiály.

Vyšetrovateľ vyhodnotil informácie z týchto výpovedí ako nezákonné ovplyvňovanie svedkov. Na jeho pokyn NAKA v septembri 2013 zadržala Mojsejovú v jej dome v Košickej Novej Vsi.

Prokuratúra podala návrh na väzobné stíhanie, Okresný súd Košice I mu vyhovel a krajský súd jeho verdikt potvrdil.

Mojsejová strávila za mrežami 13 mesiacov, počas ktorých súd väzbu na návrh prokuratúry opakovane predlžoval a žiadosti obvinenej o prepustenie zamietal.

Na slobodu sa dostala v októbri 2014, no začiatkom decembra väzbu riešil opäť. Navrhla ju prokuratúra pre obavu, že Mojsejová plánuje odcestovať do USA a vyhnúť sa tak stíhaniu.

Súd podnikateľku nezavrel, no dostala zákaz opustiť územie Slovenska. Nariadil aj probačný dohľad.

Z obvinených svedkovia

Trestné stíhanie vo veci pokračovalo. V rámci neho súd vypočul všetkých obvinených, desiatky svedkov a dal vypracovať viacero znaleckých posudkov.

Preskúmať musel aj množstvo listinných dôkazov, bankových výpisov, majetkových priznaní či iných daňových dokladov.

Časť obvinených sa k spáchaniu žalovaných trestných činov priznala, popísala ich priebeh a podiel ďalších zainteresovaných osôb. Zároveň prejavili záujem o konanie o dohode o vine a treste.

Vyšetrovateľ preto 11 obvinených, medzi nimi aj Helenu D., vylúčil v máji 2015 na samostatné konanie a ich trestné stíhanie prerušil.

Z obvinených sa tak stali svedkovia, ktorí budú na súde zrejme hlavnými tromfami obžaloby.

Hrozí jej až 12 rokov

V pondelok prokuratúra vyšetrovanie kauzy ukončila a v utorok spis, ktorý má vyše 11-tisíc strán, aj s podanou obžalobou odstúpila Okresnému súdu Košice I.

"Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal obžalobu na Eleonóru K. predtým Mojsejovú a na ďalších 10 osôb za pokračujúci zločin neodvedenia dane a poistného," informoval nás hovorca KP Milan Filičko.

"Obvinení v úmysle získať neoprávnený finančný prospech na úkor štátneho rozpočtu v dobe od roku 2007 vytvorili organizovanú skupinu zameranú na neoprávnené uplatňovanie nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty a v období od 1. marca 2007 do 31. mája 2010 prostredníctvom najmenej 20 obchodných spoločností uplatňovali na Daňových úradoch v Košiciach nadmerné odpočty DPH."

Podľa Filička Eleonóra K. sama alebo prostredníctvom ďalšej členky organizovanej skupiny radila ostatných členov skupiny, ktorí vyhotovovali nepravdivé podklady na podanie daňových priznaní a získané finančné prostriedky všetci členovia skupiny odovzdávali Eleonóre K.

"Eleonóre K. hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Okrem jednej obvinenej hrozí takýto trest aj ďalším 9 obvineným," dodal Filičko.

Téma: Súdne kauzy Nory Mojsejovej


Neprehliadnite tiež

Košičanka Doris roztancuje funky nakladačkou

Jej osobnou najväčšou špičkou na svete je Bruno Mars.

Rozhovor

Šéf národného parku: Slovenský raj sa mi nikdy nezunuje

Tomáš Dražil je pyšný na zonáciu, ferratu Kyseľ aj splavovanie Hornádu.

Košičan pred 56 rokmi držal tabuľku Abebe Bikilovi. Sám je dnes legendou

Juraj Fotul by schoval do vrecka aj Forresta Gumpa.

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Ako sa Slovák z Terchovej stal veľkým reformátorom u Márie Terézie

Adam František Kollár, vedec a knihovník bol jedným z popredných osvietenských reformátorov.

PLUS

V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili Bratislavčania svojho tvorivého ducha.

KOMENTÁRE

Potrebujeme posilniť kultúru záväznosti

Musíme prestať so spájaním LGBTI s ohrozením tzv. tradičnej rodiny.

Najčítanejšie na Košice Korzár


Inzercia - Tlačové správy


  1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
  7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
  9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
  10. Ako sme jazdili v socializme
  1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
  2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
  3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
  4. Už aj seniori presadajú do SUV
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
  6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
  7. Bratislava gets a new public space and park
  8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
  9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
  10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
  1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 678
  2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 802
  3. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 752
  4. Ako sme jazdili v socializme 2 626
  5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 866
  6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 751
  7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 313
  8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 265
  9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 198
  10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 817

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop