Korzár logo Korzár Košice
Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Prokuratúra obžalovala Mojsejovú Kabrheľovú z podvodov s DPH

Hrozí jej až dvanásťročné väzenie.

Eleonóra Kabrheľová Mojsejová.Eleonóra Kabrheľová Mojsejová. (Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Nora Mojsejová, od januára Kabrheľová, čelí vyše štyri roky obvineniu zo zločinu podvodu.

Vyšetrovanie sa skončilo, prokuratúra v utorok odovzdala vyšetrovací spis Okresnému súdu Košice I.

Trestné stíhanie vo veci začal Úrad boja proti korupcii Stred v Banskej Bystrici ešte v lete 2010.

Dôvodom bolo podozrenie, že vtedy ešte nestotožnené osoby vytvorili organizovanú skupinu, ktorá si od januára 2007 do mája 2010, najmä v Košickom kraji, prostredníctvom viacerých firiem, neoprávnene uplatňovala nadmerné odpočty DPH.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Obvinili konkrétne osoby

Od júna 2013 začal vyšetrovateľ trestne stíhať konkrétne osoby podľa toho, ako sa darilo ich trestnú činnosť objasňovať.

V prvej skupine bola zo zločinu neodvedenia či skrátenia dane a poistného obvinená aj Mojsejová (* 1958).

Podľa polície si mala istá firma neoprávnene uplatniť vyplatenie DPH vo výške 7,3 milióna Sk (243-tisíc eur). Mojsejová mala firme dávať inštrukcie, ako má postupovať.

V júni 2013 bola košická podnikateľka s ďalšími osobami obvinená z podobného konania v ďalších 12 prípadoch.

Podľa polície si na neoprávnenom vyplatení DPH viaceré firmy prilepšili o vyše 21 miliónov Sk (vyše 700-tisíc eur).

Aj v tomto prípade mala Mojsejová radiť, ako vypracovať falošné účtovné a daňové doklady.

Postupne bolo z daňových podvodov obvinených 21 osôb. Väčšina sú majitelia, konatelia alebo zamestnanci zainteresovaných firiem.

Skryť Vypnúť reklamu

Samotnej Mojsejovej bolo vznesených 20 obvinení zo 139 samostatných skutkov.

Výška škody presiahla 6,5 milióna eur, z nich reálne bolo v hotovosti vybratých takmer 4,1 milióna eur.

Vo väzbe 13 mesiacov

Všetci obvinení boli stíhaní na slobode. Pri výsluchu pred vyšetrovateľom sa niektorí zmienili o tom, že košická podnikateľka bola šéfkou ich skupiny.

Niektorí, vrátane svedkov, priznali, že ich inštruovala, ako majú na daňových úradoch vypovedať, aby ich činnosť nebola odhalená.

Tvrdili tiež, že Mojsejová po júnovom vznesení obvinení iniciovala stretnutie s cieľom marenia vyšetrovania a objasnenia trestnej činnosti.

Jedna z obvinených, Helena D., na polícii tvrdila, že má obavu z vyhrážania, zastrašovania alebo pomsty.

Mojsejová sa jej údajne v inej trestnej veci vyhrážala, že "ak niekto prizná vinu, dá ho odje...". Zároveň viackrát nariadila skartovať kompromitujúce materiály.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyšetrovateľ vyhodnotil informácie z týchto výpovedí ako nezákonné ovplyvňovanie svedkov. Na jeho pokyn NAKA v septembri 2013 zadržala Mojsejovú v jej dome v Košickej Novej Vsi.

Prokuratúra podala návrh na väzobné stíhanie, Okresný súd Košice I mu vyhovel a krajský súd jeho verdikt potvrdil.

Mojsejová strávila za mrežami 13 mesiacov, počas ktorých súd väzbu na návrh prokuratúry opakovane predlžoval a žiadosti obvinenej o prepustenie zamietal.

Na slobodu sa dostala v októbri 2014, no začiatkom decembra väzbu riešil opäť. Navrhla ju prokuratúra pre obavu, že Mojsejová plánuje odcestovať do USA a vyhnúť sa tak stíhaniu.

Súd podnikateľku nezavrel, no dostala zákaz opustiť územie Slovenska. Nariadil aj probačný dohľad.

Z obvinených svedkovia

Trestné stíhanie vo veci pokračovalo. V rámci neho súd vypočul všetkých obvinených, desiatky svedkov a dal vypracovať viacero znaleckých posudkov.

Preskúmať musel aj množstvo listinných dôkazov, bankových výpisov, majetkových priznaní či iných daňových dokladov.

Časť obvinených sa k spáchaniu žalovaných trestných činov priznala, popísala ich priebeh a podiel ďalších zainteresovaných osôb. Zároveň prejavili záujem o konanie o dohode o vine a treste.

Vyšetrovateľ preto 11 obvinených, medzi nimi aj Helenu D., vylúčil v máji 2015 na samostatné konanie a ich trestné stíhanie prerušil.

Z obvinených sa tak stali svedkovia, ktorí budú na súde zrejme hlavnými tromfami obžaloby.

Hrozí jej až 12 rokov

V pondelok prokuratúra vyšetrovanie kauzy ukončila a v utorok spis, ktorý má vyše 11-tisíc strán, aj s podanou obžalobou odstúpila Okresnému súdu Košice I.

"Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal obžalobu na Eleonóru K. predtým Mojsejovú a na ďalších 10 osôb za pokračujúci zločin neodvedenia dane a poistného," informoval nás hovorca KP Milan Filičko.

"Obvinení v úmysle získať neoprávnený finančný prospech na úkor štátneho rozpočtu v dobe od roku 2007 vytvorili organizovanú skupinu zameranú na neoprávnené uplatňovanie nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty a v období od 1. marca 2007 do 31. mája 2010 prostredníctvom najmenej 20 obchodných spoločností uplatňovali na Daňových úradoch v Košiciach nadmerné odpočty DPH."

Podľa Filička Eleonóra K. sama alebo prostredníctvom ďalšej členky organizovanej skupiny radila ostatných členov skupiny, ktorí vyhotovovali nepravdivé podklady na podanie daňových priznaní a získané finančné prostriedky všetci členovia skupiny odovzdávali Eleonóre K.

"Eleonóre K. hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Okrem jednej obvinenej hrozí takýto trest aj ďalším 9 obvineným," dodal Filičko.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
  2. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
  3. Hygge ako životný štýl
  4. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
  5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
  6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
  7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
  8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
  9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
  10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
  1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
  2. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
  3. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
  4. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
  5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
  6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
  7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
  8. Budovanie zelenej značky
  9. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
  10. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
  1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 032
  2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 20 550
  3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 013
  4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 654
  5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 289
  6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 996
  7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 531
  8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 395
  9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 268
  10. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 6 778
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Téma: Súdne kauzy Nory Mojsejovej

Prečítajte si aj ďalšie články k téme

Neprehliadnite tiež

Šačianska nemocnica.

Kedy mali vakcínu dostať, už nevysvetlili.

9 h
Očkovacie centrum v košickej nemocnici.

Nemocnica: Nemôžeme ovplyvniť, kedy ľudia prídu.

9 h
Ján na košickom súde.

Ďurkovčan dostal podmienku, ale musí sa liečiť v ústave.

9 h
Ročný psík Riko rasy akita inu sa šťastne vrátil domov. Mal šťastie, že ho v lese neroztrhala svorka vlkov.

Pátracia akcia prebiehala v štyroch obciach na oboch stranách Braniska.

9 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pohľad do miestnosti vo Fakultnej nemocnici v Trnave, v ktorej sa podáva vakcína na prevenciu ochorenia COVID-19.

Nemocnice navrhujú, aby sa náhradníci prihlasovali cez portál korona.gov.

13 h
Policajt zastavuje vodiča auta počas kontroly dodržiavania protipandemických opatrení na Gagarinovej ulici v Bratislave.

Na Slovensku sa skončilo celoplošné testovanie.

3 h

Druhé plošné testovanie za sto miliónov dosiahlo toto.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop