KOŠICE. Národná kriminálna agentúra (NAKA), expozícia Východ, vykonala v piatok jednu zo svojich najväčších akcií.
Vo väzbe pre podvody skončili podnikatelia aj bývalí známi športovci Čítajte Dostala krycí názov Shark, teda žralok.
Počas razie zasahovalo približne 500 príslušníkov NAKA a ďalších zložiek polície v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.
S cieľom zdokumentovať závažnú ekonomickú činnosť vykonali v takmer 50 objektoch prehliadky domov a iných priestorov.
Polícia tak rozložila skupinu podvodníkov, prevažne z východu Slovenska, ktorí krátili dane.
Milióny eur mali zarábať na nadhodnotených reklamných službách.
Obvinených je 63 osôb, z nich 13 je od nedele vo väzbe.
Uznesenie aj so zdôvodnením má 142 strán
NAKA zadržala a vypočula desiatky podozrivých osôb, z nich 63 aj obvinila.
Špecializovaný súd vzal do väzby 13 mužov, zadržaných počas akcie Shark Čítajte Väčšina je z Košíc, no medzi obvinenými sú muži aj ženy z Prešova, Popradu, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Krompách, Humenného či Sečoviec.
Niekoľko mien má trvalý pobyt v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.
Uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré má 142 strán, obsahuje 36 skutkov.
Z celkového počtu obvinených je 28 stíhaných pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin skrátenia dane a poistného.
Až 35 obvinených má okrem toho v uznesení uvedený aj závažnejší zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Nadhodnocovali náklady za reklamné služby
Zo znenia obvinenia vyplýva, že Štefan Š., Rastislav F. a iné doteraz nezistené osoby, založili štruktúrovanú skupinu, ktorá od roku 2014 pôsobila na území celého Slovenska, najmä však v Košickom kraji.
Cieľom skupiny bolo páchanie ekonomickej daňovej trestnej činnosti.
NAKA zadržala a obvinila aj poslanca a okresného šéfa Mosta Čítajte Po vzájomnej dohode prostredníctvom fakturačných reťazcov mali uzatvárať zmluvy na reklamné služby s majiteľmi existujúcich, práve založených či fingovaných firiem.
Tieto služby pozostávali z výroby reklamných spotov, reklamných kampaní, firemných prezentácií, prenájmu bannerov a iných produktov, súvisiacich s výrobou a sprostredkovaním reklamy.
Za tieto služby vraj vyhotovovali faktúry, na ktorých boli ceny za deklarované dodanie služieb oproti reálnym nákladom účelovo vysoko nadhodnotené.
Podľa obvinenia slúžili na umelé navyšovanie nákladov a tiež sumy, ktoré si uplatňovali ako odpočet z DPH, čím si umelo znižovali daňovú povinnosť.
Všetci odberatelia reklamných služieb pritom údajne vedeli, že na základe predošlej dohody im z finančnej čiastky, ktorú uhradili a vo svojej účtovnej evidencii aj vykázali, bude majoritná časť vrátená v hotovosti ako tzv. čierne peniaze.
Tie už nepodliehali žiadnej evidenčnej ani odvodovej povinnosti.
Znižovali daňovú povinnosť
Ako sa ďalej uvádza v uznesení, za týmto účelom hlavní aktéri skupiny zakladali a na seba alebo iné osoby (biele kone) prevádzali desiatky obchodných spoločností.
V nich sami alebo prostredníctvom iných osôb zabezpečovali aktivity, potrebné k účelovému znižovaniu daňovej povinnosti.
Najmä vyhotovovali účtovné doklady, nepravdivo deklarujúce dodávanie reklamných služieb, a v mene týchto subjektov podávali daňové priznania.
Podľa obvinenia pritom vedeli, že v takom rozsahu, ako deklarujú tieto doklady, k plneniu objednávok nedošlo.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
