KOŠICE. Okresný súd Košice I sa v piatok ráno chystal otvoriť rozsiahly ekonomický prípad.
Jeho hlavnou aktérkou je Nora Kabrheľová Mojsejová a ďalších desať Košičanov.
Čelia obvineniu z pokračujúceho zločinu neodvedenia dane a poistného, za ktorý okrem jednej ženy hrozí ostatným obžalovaným 7 až 12 rokov väzenia.
Traja obžalovaní chýbali
Už krátko pred pojednávaním bolo zrejmé, že počet čakajúcich na chodbe nezodpovedá počtu obžalovaných a ich obhajcov.
Absencie sa potvrdili v súdnej sieni, keď predseda senátu vykonal prezentáciu. Z jedenástich obžalovaných traja chýbali.
Kabrheľová medzi absentérmi nebola, na súd prišla so svojou dlhoročnou advokátkou Danicou Holováčovou.
Keďže aj väčšina ostatných obžalovaných mala právneho zástupcu, zaplnili nielen im vyhradené miesta, ale aj časť sektora pre verejnosť.
Keď predseda senátu oznámil, že kvôli nekompletnej účasti obžalovaných bude musieť pojednávanie odročiť, o slovo sa prihlásila advokátka Holováčová.
Sudcovi povedala, že v asi mesačnom predstihu požiadala o zrušenie piatkového termínu, lebo už skôr mala na tento deň určený termín pojednávania v inej veci.
"Súd namiesto toho, aby včas toto pojednávanie zrušil, ustanovil mojej klientke náhradného obhajcu. Ide o veľmi zložitý a rozsiahly prípad, preto považujem takýto postup súdu za neštandardný," povedala Holováčová.
Chcela aj pokračovať, no predseda senátu jej skočil do reči s tým, že jej berie slovo.
Súd pojednávanie odročil na január. Dvaja z chýbajúcich obžalovaných budú predvedení, u tretieho, ktorý sa ospravedlnil pre chorobu, bude vykonané znalecké dokazovanie na jeho zdravotný stav.
Obhajkyňa je prekvapená
"Chcela som len súd požiadať, aby takéto veci nerobil," odpovedala nám Holováčová po skončení pojednávania na otázku, čo mala v úmysle súdu povedať.
"Ustanovil náhradného obhajcu napriek tomu, že sme už dávno žiadali toto pojednávanie odročiť. Považujem to za neštandardné, lebo je to vážna trestná vec. Pokiaľ viem, náhradný obhajca klientku nekontaktoval a neviem, či vôbec bol nahliadnuť do spisu. Ale aj keby, nie je možné, aby za tak krátky čas, ktorý ubehol od jeho ustanovenia, by dokázal preštudovať tento rozsiahly spis."
Holováčová dodala, že kvôli tomu, že bol jej klientke ustanovený náhradný obhajca, musela požiadať súd v Michalovciach, aby ju ospravedlnil.
Z reakcie sudcu na jej vyjadrenie na pojednávaní bola prekvapená.
Pripúšťa namietanie súdu
Nespokojná s postupom súdu bola aj samotná Kabrheľová.
"Mám veľkú obavu, ako bude tento proces pokračovať a či nie je súd zaujatý," povedala po skončení pojednávania.
"Toto sa nerobí. Táto vec nie je väzobná, tak prečo sa hneď ustanovuje náhradný obhajca? A desať dní pred termínom pojednávania. V tejto kauze, kde si treba dôkladne preštudovať spis a každú výpoveď, ktorých je neúrekom, treba množstvo času. Mám pocit, že mi súd neustanovil obhajcu, ale čarodejníka."
Kabrheľová tvrdí, že ona sama kontaktovala náhradného obhajcu, lebo on sa jej neozval.
"Myslím si, že takýmto postupom súdu mi bolo upreté právo na obhajobu. Ako ma môže odborne zastupovať advokát, ktorý má 10 dní na preštudovanie tak zložitého prípadu a rozsiahleho spisu?"
Kabrheľová má obavy, že tento súd bude voči nej postupovať neobjektívne.
"Pripúšťam, že v budúcnosti budem tento senát namietať. Viem, že to bude neúčinné, ale svoje právo využijem. Lebo toto nie je s kostolným poriadkom," povedala nám.
Stíhanie od roku 2010
Trestné stíhanie vo tejto veci začal Úrad boja proti korupcii Stred v Banskej Bystrici ešte v lete 2010.
Dôvodom bolo podozrenie, že vtedy ešte nestotožnené osoby vytvorili organizovanú skupinu, ktorá si od januára 2007 do mája 2010, najmä v Košickom kraji, prostredníctvom viacerých firiem, neoprávnene uplatňovala nadmerné odpočty DPH.
Od júna 2013 začal vyšetrovateľ trestne stíhať konkrétne osoby podľa toho, ako sa darilo ich trestnú činnosť objasňovať.
V prvej skupine bola zo zločinu neodvedenia či skrátenia dane a poistného obvinená aj vtedy ešte Mojsejová (* 1958).
Podľa polície si mala istá firma neoprávnene uplatniť vyplatenie DPH vo výške 7,3 milióna Sk (243-tisíc eur). Mojsejová mala firme dávať inštrukcie, ako má postupovať.
V júni 2013 bola košická podnikateľka s ďalšími osobami obvinená z podobného konania v ďalších 12 prípadoch.
Podľa polície si na neoprávnenom vyplatení DPH viaceré firmy prilepšili o vyše 21 miliónov Sk (vyše 700-tisíc eur).
Aj v tomto prípade mala Mojsejová radiť, ako vypracovať falošné účtovné a daňové doklady.
Postupne bolo z daňových podvodov obvinených 21 osôb. Väčšina sú majitelia, konatelia alebo zamestnanci zainteresovaných firiem.
Voči samotnej Mojsejovej bolo vznesených 20 obvinení zo 139 samostatných skutkov.
Výška škody presiahla 6,5 milióna eur, z nich reálne bolo v hotovosti vybratých takmer 4,1 milióna eur.
"Šéfka" vo väzbe
Všetci obvinení boli stíhaní na slobode. Pri výsluchu pred vyšetrovateľom sa niektorí zmienili o tom, že košická podnikateľka bola šéfkou ich skupiny.
Niektorí, vrátane svedkov, priznali, že ich inštruovala, ako majú na daňových úradoch vypovedať, aby ich činnosť nebola odhalená.
Tvrdili tiež, že Mojsejová po júnovom vznesení obvinení iniciovala stretnutie s cieľom marenia vyšetrovania a objasnenia trestnej činnosti.
Jedna z obvinených, Helena D., na polícii tvrdila, že má obavu z vyhrážania, zastrašovania alebo pomsty. Mojsejová sa jej údajne v inej trestnej veci vyhrážala, že "ak niekto prizná vinu, dá ho odje...".
Zároveň viackrát nariadila skartovať kompromitujúce materiály.
Vyšetrovateľ vyhodnotil informácie z týchto výpovedí ako nezákonné ovplyvňovanie svedkov.
Na jeho pokyn NAKA v septembri 2013 zadržala Mojsejovú v jej dome v Košickej Novej Vsi.
Prokuratúra podala návrh na väzobné stíhanie, Okresný súd Košice I mu vyhovel a krajský súd jeho verdikt potvrdil.
Mojsejová strávila za mrežami 13 mesiacov, počas ktorých súd väzbu na návrh prokuratúry opakovane predlžoval a žiadosti obvinenej o prepustenie zamietal.
Na slobodu sa dostala v októbri 2014, no začiatkom decembra väzbu riešil opäť.
Navrhla ju prokuratúra pre obavu, že Mojsejová plánuje odcestovať do USA a vyhnúť sa tak stíhaniu.
Súd podnikateľku nezavrel, no dostala zákaz opustiť územie Slovenska. Nariadil aj probačný dohľad.
Z obvinených svedkovia
Trestné stíhanie vo veci pokračovalo. V rámci neho súd vypočul všetkých obvinených, desiatky svedkov a dal vypracovať viacero znaleckých posudkov.
Preskúmať musel aj množstvo listinných dôkazov, bankových výpisov, majetkových priznaní či iných daňových dokladov.
Časť obvinených sa k spáchaniu žalovaných trestných činov priznala, popísala ich priebeh a podiel ďalších zainteresovaných osôb.
Zároveň prejavili záujem o konanie o dohode o vine a treste. Vyšetrovateľ preto 11 obvinených, medzi nimi aj Helenu D., vylúčil v máji 2015 na samostatné konanie a ich trestné stíhanie prerušil.
Z obvinených sa tak stali svedkovia, ktorí budú na súde zrejme hlavnými tromfami obžaloby.
Väčšine hrozí až 12 rokov
Krajská prokuratúra v marci 2017 vyšetrovanie kauzy ukončila a spis, ktorý má vyše 11-tisíc strán, aj s podanou obžalobou odstúpila Okresnému súdu Košice I.
"Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal obžalobu na Eleonóru K. predtým Mojsejovú a na ďalších 10 osôb za pokračujúci zločin neodvedenia dane a poistného," informoval nás hovorca KP Milan Filičko.
"Obvinení v úmysle získať neoprávnený finančný prospech na úkor štátneho rozpočtu v dobe od roku 2007 vytvorili organizovanú skupinu zameranú na neoprávnené uplatňovanie nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty a v období od 1. marca 2007 do 31. mája 2010 prostredníctvom najmenej 20 obchodných spoločností uplatňovali na Daňových úradoch v Košiciach nadmerné odpočty DPH."
Podľa Filička Eleonóra K. sama alebo prostredníctvom ďalšej členky organizovanej skupiny radila ostatných členov skupiny, ktorí vyhotovovali nepravdivé podklady na podanie daňových priznaní a získané finančné prostriedky všetci členovia skupiny odovzdávali Eleonóre K.
"Eleonóre K. hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Okrem jednej obvinenej hrozí takýto trest aj ďalším 9 obvineným," dodal Filičko.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
