Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 25. január, 2020 | Meniny má Gejza

Finančná polícia zasahuje v Košiciach a Prešove

Členom údajnej zločineckej skupiny doručuje obvinenia.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.(Zdroj: TASR)

KOŠICE, PREŠOV. Finančná polícia vo štvrtok od skorého rána zasahovala v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice.

Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručovala obvinenia.

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ obvinil 15 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Dvanásť Slovákov a troch Čechov musela potom vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obvinení sú stíhaní na slobode

Rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť podľa polície páchali minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie.

Napojení boli na zahraničnú zločineckú skupinu pôsobiacu v EÚ.

Na Slovensku podľa obvinenia vytvorili sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom od zahraničnej zločineckej skupiny.

Obchodovali najmenej s 12 firmami registrovanými v štátoch EÚ.

Daňovou trestnou činnosťou tak vznikla škoda viac ako päť miliónov eur.

Predstieranými obchodmi z neoprávnene získaných peňazí legalizovali viac ako dva milióny eur, ktoré skončili na účtoch tretích firiem a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia.

Takto získané prostriedky vyberali v hotovosti a následne odovzdávali riadiacim členom zločineckej skupiny.

V prípade dokázania viny im za daňovú trestnú činnosť hrozí test od 5 do 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 do 20 rokov.

Stíhaní sú na slobode.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
  2. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
  3. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
  4. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
  5. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
  6. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
  7. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých
  8. Viete, prečo sú dôležité ekologické predajne?
  9. Prichádza nová doba: firmy, ktoré riešia spoločenské problémy
  10. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je?
  1. Zimná dovolenka: Doprajte si slnko a pohodu v Egypte
  2. Košičan Erik Ňarjaš vyzve do tanca parlament!
  3. Úrazy v zimnom období sú častou príčinou práceneschopnosti
  4. OMV otvára novú čerpaciu stanicu v Liptovskom Mikuláši
  5. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
  6. Rádio Košice počúva každý tretí Košičan
  7. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
  8. Šperk, ktorý sa neodkladá do šperkovnice
  9. Hlavným partnerom súťaže Podnikateľka Slovenska sa stala BILLA
  10. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
  1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 16 657
  2. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 12 237
  3. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 10 331
  4. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 10 265
  5. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 9 286
  6. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 7 397
  7. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 7 289
  8. Miesta na Slovensku, o ktorých ste možno nevedeli 7 049
  9. Keď okolo neho kráčali, vždy spal. Čo prežívajú zachránení 6 978
  10. Vydávajú tých, ktorých sa iní báli. Vydavateľstvo Absynt 6 971

Téma: Polícia

Prečítajte si aj ďalšie články k téme
Článok je zaradený aj do ďalších tém:
Polícia (Pezinok), Polícia (Trnava)

Neprehliadnite tiež

Nehoda pri Turni nad Bodvou.

Opitá sestrička cestou do práce havarovala a potom ušla

Okresný súd vymeral mladej Košičanke peňažný trest a zákaz šoférovať.

Hyundai narazil prednou časťou do citroenu a potom zadnou do stĺpa.

Pozrite sa, ako by sa mala zmeniť Domaša

Na vodnej nádrži chcú postaviť plávajúcu promenádu i nové prístaviská.

V dočasnej kontajnerovej škole v Richnave sa stále vyučuje

Obec nové priestory neskolaudovala, pre štátnu školu hľadajú pozemky.

Základná škola v Richnave, dočasne kontajnerová.

Hlavné správy zo Sme.sk

Sólymosovi môže pri vyšetrovaní potýčky pomôcť, že škodu vyrovnal

Maďarské médiá správu o ministrovi prekrúcajú.

László Sólymos
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Z Kočnerovej knižnice vyplávali ďalšie podozrivé obchody s Bašternákom

Našli sme podivné faktúry a dokumenty, ktoré si posielali.

Obžalovaný Marian Kočner.
Všetky herečky vo filme boli v čase natáčania filmu plnoleté.
Nový čínsky vírus si vyžiadal najmenej 26 obetí na životoch.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop