KOŠICE, PREŠOV. Finančná polícia vo štvrtok od skorého rána zasahovala v okresoch Bratislava, Košice, Prešov, Komárno a Levice.
Členom zločineckej skupiny daňovej trestnej činnosti NAKA doručovala obvinenia.
Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovateľ obvinil 15 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu daňového podvodu, zločinu skrátenia dane a poistného a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Dvanásť Slovákov a troch Čechov musela potom vypočuť a vykonať ďalšie procesné úkony.
Obvinení sú stíhaní na slobode
Rozsiahlu ekonomickú trestnú činnosť podľa polície páchali minimálne od decembra 2012 na území Slovenska a ďalších štátov Európskej únie.
Napojení boli na zahraničnú zločineckú skupinu pôsobiacu v EÚ.
Na Slovensku podľa obvinenia vytvorili sieť najmenej šiestich obchodných spoločností na simulované obchody s IT tovarom od zahraničnej zločineckej skupiny.
Obchodovali najmenej s 12 firmami registrovanými v štátoch EÚ.
Daňovou trestnou činnosťou tak vznikla škoda viac ako päť miliónov eur.
Predstieranými obchodmi z neoprávnene získaných peňazí legalizovali viac ako dva milióny eur, ktoré skončili na účtoch tretích firiem a to bez zjavného ekonomického opodstatnenia.
Takto získané prostriedky vyberali v hotovosti a následne odovzdávali riadiacim členom zločineckej skupiny.
V prípade dokázania viny im za daňovú trestnú činnosť hrozí test od 5 do 12 rokov, za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 do 20 rokov.
Stíhaní sú na slobode.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
