KOŠICE. Koncom roka 2014 zmizlo z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon 297-tisíc eur. Francúzska polícia rozbehla pátranie a zistila, že neznámy páchateľ túto sumu previedol na účet istej košickej eseročky.
Vyšetrovanie od francúzskych kolegov prevzali tí slovenskí, ktorí po rokoch zo zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti obvinili troch podnikateľov, Košičanov Miloša K. (1971), Adriána P. (1970) a Jána N. (1968).
Koncom minulého roka košická polícia vyšetrovanie uzavrela. Prokurátor oddelenia dozoru v trestnom konaní vo veciach organizovaného zločinu tento týždeň odstúpil spis aj s obžalobou na Okresný súd Košice I.
Firma na Seycheloch
Podľa znenia obvinenia Ján N., ktorý je prokuristom košickej eseročky, po predošlej dohode vykonal v decembri 2014 cez internetbanking deväť prevodov.
Všetky peniaze, v tom čase už v sume 280-tisíc, previedol na účet spoločnosti Napglobe Service Ltd. so sídlom na Seychelských ostrovoch. Účet bol vedený v pobočke jednej z bánk na Slovensku, kde bol prevod peňazí zaevidovaný ako splátka úveru.
Ján N. takto vedome umožnil, aby následne z tohto účtu po predošlom dohovore a uzavretí fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja poľnohospodárskej pôdy medzi Adriánom P. a Milošom K. tento vykonal viacero hotovostných výberov.
Ich cieľom malo byť zakryť pôvod týchto peňazí a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania.
Päť výberov
Podľa znenia obvinenia Miloš K. v priebehu šiestich dní v decembri 2014 uskutočnil z účtu spoločnosti Napglobe Service Ltd. viacero hotovostných výberov.
V pobočke banky v košickom nákupnom centre to bolo najprv 10-tisíc eur, ktoré hneď odovzdal Adriánovi P.
O tri dni nato dvakrát vybral spolu 20-tisíc eur.
Časť dal Adriánovi P. a zvyšok neznámej osobe.
V pobočke banky na Hlavnej ulici vybral 249-tisíc eur, ktoré odovzdal Adrianovi P. A na ďalší deň v nezistenej pobočke banky vybral 900 eur, s ktorými naložil neznámym spôsobom.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
