KOŠICE. Prokurátor oddelenia dozoru v trestnom konaní vo veciach organizovaného zločinu koncom minulého roka odstúpil Okresnému súdu Košice I prípad ekonomickej trestnej činnosti.
Jeho traja hlavní aktéri čelia obžalobe zo zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Konkrétne ide o košických podnikateľov Miloša K. (1971), Adriána P. (1970) a Jána N. (1968).
Od podania obžaloby na súd uplynuli tri mesiace a nie je vylúčené, že ani jeden z Košičanov sa na lavicu obžalovaných neposadí. Sudca, ktorému bol prípad elektronicky pridelený, a jeho senát sa totiž rozhodli inak, ako určiť termín hlavného pojednávania.
Z Francúzska na Slovensko
Koncom roka 2014 zmizlo z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon 297-tisíc eur. Francúzska polícia rozbehla pátranie a zistila, že neznámy páchateľ túto sumu previedol na účet istej košickej eseročky. Vtedy vyšetrovanie od francúzskych kolegov prevzali tí slovenskí.
Podľa znenia obvinenia Ján N., ktorý je prokuristom košickej eseročky, po predošlej dohode vykonal v decembri 2014 cez internetbanking deväť prevodov.
Všetky peniaze, v tom čase už v sume 280-tisíc, previedol na účet spoločnosti Napglobe Service Ltd. so sídlom na Seychelských ostrovoch. Účet bol vedený v pobočke jednej z bánk na Slovensku, kde bol prevod peňazí zaevidovaný ako splátka úveru.
Ján N. takto vedome umožnil, aby následne z tohto účtu po predošlom dohovore a uzavretí fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja poľnohospodárskej pôdy medzi Adriánom P. a Milošom K. tento vykonal viacero hotovostných výberov.
Ich cieľom malo byť zakryť pôvod týchto peňazí a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania.
Päť výberov
Podľa znenia obvinenia Miloš K. v priebehu šiestich dní v decembri 2014 uskutočnil z účtu spoločnosti Napglobe Service Ltd. viacero hotovostných výberov.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
