Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 30. november, 2020 | Meniny má Ondrej, AndrejKrížovkyKrížovky

Košický súd zisťuje, kde zmizli peniaze z francúzskej banky

Podnikateľov a bezdomovca stíhajú pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon zmizlo 297-tisíc eur. Z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon zmizlo 297-tisíc eur. (Zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Koncom roka 2014 zmizlo z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon 297-tisíc eur. Francúzska polícia rozbehla pátranie a zistila, že neznámy páchateľ túto sumu previedol na účet istej košickej eseročky.

Vyšetrovanie od francúzskych kolegov prevzali tí slovenskí, ktorí po rokoch zo zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti obvinili troch podnikateľov, Košičanov Miloša K. (1971), Adriána P. (1970) a Jána N. (1968).

V pondelok všetci traja sedeli na Okresnom súde Košice I na lavici obžalovaných.

SkryťVypnúť reklamu

Firma na Seycheloch

Podľa znenia obvinenia Ján N., ktorý bol prokuristom košickej eseročky, po predošlej dohode vykonal v decembri 2014 cez internetbanking deväť prevodov.

Všetky peniaze, v tom čase už v sume 280-tisíc, previedol na účet spoločnosti Napglobe Service Ltd. so sídlom na Seychelských ostrovoch. Účet bol vedený v pobočke jednej z bánk na Slovensku, kde bol prevod peňazí zaevidovaný ako splátka úveru.

Podľa obvinenia takto Ján N. vedome umožnil, aby následne z tohto účtu po predošlom dohovore a uzavretí fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja poľnohospodárskej pôdy medzi Adriánom P. a Milošom K. tento vykonal viacero hotovostných výberov.

Ich cieľom malo byť zakryť pôvod týchto peňazí a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania.

SkryťVypnúť reklamu

Päť výberov

Podľa obvinenia Miloš K. v priebehu šiestich dní v decembri 2014 uskutočnil z účtu spoločnosti Napglobe Service Ltd. viacero hotovostných výberov. V pobočke banky v košickom nákupnom centre to bolo najprv 10-tisíc eur, ktoré hneď odovzdal Adriánovi P.

O tri dni dvakrát vybral spolu 20-tisíc eur. Časť dal Adriánovi P. a zvyšok neznámej osobe.

V pobočke banky na Hlavnej ulici vybral 249-tisíc eur, ktoré odovzdal Adriánovi P. A na ďalší deň v nezistenej pobočke banky vybral 900 eur, s ktorými naložil neznámym spôsobom.

Na výzvu banky, aby preukázal pôvod ním vyberaných peňazí, mal Miloš K. predložiť nepravdivú dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, no už medzi košickou eseročkou v zastúpení Jánom N. a Napglobe Service Ltd. v zastúpení Milošom K. a „Smlouvu o neobcházení a důvěrnosti", uzavretú medzi oboma firmami.

SkryťVypnúť reklamu

Na ich základe mu banka výbery hotovostí umožnila.

Podľa znenia obvinenia Adrián P. v úmysle zakryť pôvod 269-tisíc eur a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania predstieral ich vyplatenie Jánovi V., konateľovi firmy z obce Janík v okrese Košice-okolie.

Malo sa tak stať na základe fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja a prenájmu nehnuteľnosti. Sumu 10-tisíc eur mal v rovnakom úmysle odovzdať Milošovi K. ako mimozmluvné vysporiadanie pôžičky.

Vinu odmietli

Miloš K. na polícii vinu poprel. Iba vraj vyhovel požiadavke svojho známeho Adriána P., aby cez firmu registrovanú na Seychelských ostrovoch prešli peňažné prostriedky, ktoré mali slúžiť na výkup pôdy pre nejakého investora.

Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte Korzar.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C7ATE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:
Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom M7ATE na číslo 8787, alebo kliknite na „Objednať cez SMS“ a odošlite predvyplnenú správu. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk a ekonomickému denníku Index
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
  2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
  3. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  4. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
  5. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
  6. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
  7. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
  8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
  9. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
  10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
  1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
  2. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
  3. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
  4. Venujte na Vianoce darček plný informácií
  5. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
  6. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
  7. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
  8. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
  9. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
  10. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
  1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 32 413
  2. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 16 595
  3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 14 804
  4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 13 090
  5. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 9 750
  6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 181
  7. Aká je chémia vôní 8 931
  8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 533
  9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 372
  10. Bývanie v meste predlžuje život 8 022
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Riaditeľka s dvomi platmi brala dotácie na mŕtve duše. Polícia: Žiadny podvod

Vyšetrovateľ: Žiakmi sú aj deti, ktoré do školy nechodia.

Súkromná škola čelí podozreniu z podvodu, polícia stále koná.

Odchovanec domova: Plánoval som normálny život, ale prišiel pád

Okúsil ulicu i drogy, verí, že bude lepšie.

Adam Oračko po od odchode z detského domova zažil rôzne životné peripetie vrátane života na ulici a drog.

Prešovská župa je s kúpenými sypačmi spokojná, sú o státisíce lacnejšie

Košické prirovnanie k octavii v základnej výbave nekomentujú.

Nové sypače značky Tatra z flotily SÚC PSK.
Rozhovor

Vyrastal v domove: Odchod od rodičov bola cesta z pekla do neba

Do bežného života vstupoval s odchodným a jednou taškou.

Keď prišiel do domova, tešil sa z teplej vody, oblečenia, jedla a výletov.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Fico spojil Norberta Bödöra s Bonulom, predtým hovoril inak

Zákazky od Bonulu Smer nechce prezradiť.

Na fotografii (zľava) sú bývalý zamestnanec Bonulu Peter Brath; profesionálny zápasník Attila Végh; Matúš Mečár, ktorý bol odsúdený za vydieranie; nitriansky podnikateľ Norbert Bödör; podnikateľ a manažér zápasníkov Eduard Gerek a zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milan Mihálik.
Dobré ráno

Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.

Vizualizácia projektu Pod Vinicou.
Stĺpček Zuzany Kepplovej

Ako Ficovi pes zožral domácu úlohu

Súčasťou pôvabu dobrej výhovorky je, že jej očividná lož skôr pobaví, ako urazí.

Zuzana Kepplová, komentátorka denníka SME.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop