KOŠICE. Koncom roka 2014 zmizlo z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon 297-tisíc eur. Francúzska polícia rozbehla pátranie a zistila, že neznámy páchateľ túto sumu previedol na účet istej košickej eseročky.
Vyšetrovanie od francúzskych kolegov prevzali tí slovenskí, ktorí po rokoch zo zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti obvinili troch podnikateľov, Košičanov Miloša K. (1971), Adriána P. (1970) a Jána N. (1968).
V pondelok všetci traja sedeli na Okresnom súde Košice I na lavici obžalovaných.
Firma na Seycheloch
Podľa znenia obvinenia Ján N., ktorý bol prokuristom košickej eseročky, po predošlej dohode vykonal v decembri 2014 cez internetbanking deväť prevodov.
Všetky peniaze, v tom čase už v sume 280-tisíc, previedol na účet spoločnosti Napglobe Service Ltd. so sídlom na Seychelských ostrovoch. Účet bol vedený v pobočke jednej z bánk na Slovensku, kde bol prevod peňazí zaevidovaný ako splátka úveru.
Podľa obvinenia takto Ján N. vedome umožnil, aby následne z tohto účtu po predošlom dohovore a uzavretí fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja poľnohospodárskej pôdy medzi Adriánom P. a Milošom K. tento vykonal viacero hotovostných výberov.
Ich cieľom malo byť zakryť pôvod týchto peňazí a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania.
Päť výberov
Podľa obvinenia Miloš K. v priebehu šiestich dní v decembri 2014 uskutočnil z účtu spoločnosti Napglobe Service Ltd. viacero hotovostných výberov. V pobočke banky v košickom nákupnom centre to bolo najprv 10-tisíc eur, ktoré hneď odovzdal Adriánovi P.
O tri dni dvakrát vybral spolu 20-tisíc eur. Časť dal Adriánovi P. a zvyšok neznámej osobe.
V pobočke banky na Hlavnej ulici vybral 249-tisíc eur, ktoré odovzdal Adriánovi P. A na ďalší deň v nezistenej pobočke banky vybral 900 eur, s ktorými naložil neznámym spôsobom.
Na výzvu banky, aby preukázal pôvod ním vyberaných peňazí, mal Miloš K. predložiť nepravdivú dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, no už medzi košickou eseročkou v zastúpení Jánom N. a Napglobe Service Ltd. v zastúpení Milošom K. a „Smlouvu o neobcházení a důvěrnosti", uzavretú medzi oboma firmami.
Na ich základe mu banka výbery hotovostí umožnila.
Podľa znenia obvinenia Adrián P. v úmysle zakryť pôvod 269-tisíc eur a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania predstieral ich vyplatenie Jánovi V., konateľovi firmy z obce Janík v okrese Košice-okolie.
Malo sa tak stať na základe fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja a prenájmu nehnuteľnosti. Sumu 10-tisíc eur mal v rovnakom úmysle odovzdať Milošovi K. ako mimozmluvné vysporiadanie pôžičky.
Vinu odmietli
Miloš K. na polícii vinu poprel. Iba vraj vyhovel požiadavke svojho známeho Adriána P., aby cez firmu registrovanú na Seychelských ostrovoch prešli peňažné prostriedky, ktoré mali slúžiť na výkup pôdy pre nejakého investora.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
