Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 18. október, 2021 | Meniny má LukášKrížovkyKrížovky

Košický súd zisťuje, kde zmizli peniaze z francúzskej banky

Podnikateľov a bezdomovca stíhajú pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon zmizlo 297-tisíc eur. Z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon zmizlo 297-tisíc eur. (Zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Koncom roka 2014 zmizlo z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon 297-tisíc eur. Francúzska polícia rozbehla pátranie a zistila, že neznámy páchateľ túto sumu previedol na účet istej košickej eseročky.

Vyšetrovanie od francúzskych kolegov prevzali tí slovenskí, ktorí po rokoch zo zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti obvinili troch podnikateľov, Košičanov Miloša K. (1971), Adriána P. (1970) a Jána N. (1968).

V pondelok všetci traja sedeli na Okresnom súde Košice I na lavici obžalovaných.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Firma na Seycheloch

Podľa znenia obvinenia Ján N., ktorý bol prokuristom košickej eseročky, po predošlej dohode vykonal v decembri 2014 cez internetbanking deväť prevodov.

Všetky peniaze, v tom čase už v sume 280-tisíc, previedol na účet spoločnosti Napglobe Service Ltd. so sídlom na Seychelských ostrovoch. Účet bol vedený v pobočke jednej z bánk na Slovensku, kde bol prevod peňazí zaevidovaný ako splátka úveru.

Podľa obvinenia takto Ján N. vedome umožnil, aby následne z tohto účtu po predošlom dohovore a uzavretí fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja poľnohospodárskej pôdy medzi Adriánom P. a Milošom K. tento vykonal viacero hotovostných výberov.

Ich cieľom malo byť zakryť pôvod týchto peňazí a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania.

SkryťVypnúť reklamu

Päť výberov

Podľa obvinenia Miloš K. v priebehu šiestich dní v decembri 2014 uskutočnil z účtu spoločnosti Napglobe Service Ltd. viacero hotovostných výberov. V pobočke banky v košickom nákupnom centre to bolo najprv 10-tisíc eur, ktoré hneď odovzdal Adriánovi P.

O tri dni dvakrát vybral spolu 20-tisíc eur. Časť dal Adriánovi P. a zvyšok neznámej osobe.

V pobočke banky na Hlavnej ulici vybral 249-tisíc eur, ktoré odovzdal Adriánovi P. A na ďalší deň v nezistenej pobočke banky vybral 900 eur, s ktorými naložil neznámym spôsobom.

Na výzvu banky, aby preukázal pôvod ním vyberaných peňazí, mal Miloš K. predložiť nepravdivú dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, no už medzi košickou eseročkou v zastúpení Jánom N. a Napglobe Service Ltd. v zastúpení Milošom K. a „Smlouvu o neobcházení a důvěrnosti", uzavretú medzi oboma firmami.

SkryťVypnúť reklamu

Na ich základe mu banka výbery hotovostí umožnila.

Podľa znenia obvinenia Adrián P. v úmysle zakryť pôvod 269-tisíc eur a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania predstieral ich vyplatenie Jánovi V., konateľovi firmy z obce Janík v okrese Košice-okolie.

Malo sa tak stať na základe fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja a prenájmu nehnuteľnosti. Sumu 10-tisíc eur mal v rovnakom úmysle odovzdať Milošovi K. ako mimozmluvné vysporiadanie pôžičky.

Vinu odmietli

Miloš K. na polícii vinu poprel. Iba vraj vyhovel požiadavke svojho známeho Adriána P., aby cez firmu registrovanú na Seychelských ostrovoch prešli peňažné prostriedky, ktoré mali slúžiť na výkup pôdy pre nejakého investora.

Dočítajte tento článok
s predplatným Korzar.sk.
Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
  2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
  3. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
  4. Auto do firmy môžete mať už od 150 eur mesačne
  5. Spánok – základ pevných vzťahov
  6. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
  7. Šéf digitálnej platformy George: Čaká nás dekáda umelej inteligencie
  8. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
  9. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
  10. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
  1. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
  2. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
  3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
  4. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
  5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
  6. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
  7. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
  8. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
  9. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
  10. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
  1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 20 838
  2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 878
  3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 072
  4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 570
  5. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 400
  6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 177
  7. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 160
  8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 902
  9. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 568
  10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 477

Blogy SME

  1. Unicef Slovensko: Pomoc UNRRA neboli len žuvačky, cigarety či arašidové maslo
  2. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy
  3. Anna Milanová: Pohľady zo Zeme... 2021
  4. Eva Gallova: To čo som videla? Absurdné divadlo?
  5. Ján Marton: Ženilo sa motovidlo - alebo Vlčanove boľševické chiméry.
  6. Adriana Boysová: Heuréka
  7. Rudolfa Vallová: Nezmýlil sa pán Fico?
  8. Rudolf Pado: Vekslákové národné parky
  1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 20 512
  2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 294
  3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 288
  4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 621
  5. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 5 333
  6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 198
  7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 766
  8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 412
  1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
  2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
  3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
  4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
  5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
  8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto

O jeden byt sa uchádza aj 60 záujemcov.


7 h
Generál Colin Powell

Colin Powell sa dožil 84 rokov.


27m
Dole vodou so Samom Marcom

Mysleli sme to dobre, ale dopadlo to ako vždy.


17. okt
Fotografia pred začiatkom derby.

Škandál odsúdil aj víťaz Stanleyho pohára.


3 h

Mali sme 10. výročie pádu Radičovej vlády. Pri tej príležitosti Matovič opäť vyčítal Sulíkovi jeho vtedajšie hlasovanie.


Blogy SME

  1. Unicef Slovensko: Pomoc UNRRA neboli len žuvačky, cigarety či arašidové maslo
  2. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy
  3. Anna Milanová: Pohľady zo Zeme... 2021
  4. Eva Gallova: To čo som videla? Absurdné divadlo?
  5. Ján Marton: Ženilo sa motovidlo - alebo Vlčanove boľševické chiméry.
  6. Adriana Boysová: Heuréka
  7. Rudolfa Vallová: Nezmýlil sa pán Fico?
  8. Rudolf Pado: Vekslákové národné parky
  1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 20 512
  2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 294
  3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 288
  4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 621
  5. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 5 333
  6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 198
  7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 766
  8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 412
  1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
  2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
  3. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
  4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
  5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
  6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
  8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu