Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Košický súd zisťuje, kde zmizli peniaze z francúzskej banky

Podnikateľov a bezdomovca stíhajú pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon zmizlo 297-tisíc eur. Z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon zmizlo 297-tisíc eur. (Zdroj: Ilustračné - archív)

KOŠICE. Koncom roka 2014 zmizlo z účtu spoločnosti SASU Lavatec France v banke Agricole Lyon 297-tisíc eur. Francúzska polícia rozbehla pátranie a zistila, že neznámy páchateľ túto sumu previedol na účet istej košickej eseročky.

Vyšetrovanie od francúzskych kolegov prevzali tí slovenskí, ktorí po rokoch zo zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti obvinili troch podnikateľov, Košičanov Miloša K. (1971), Adriána P. (1970) a Jána N. (1968).

V pondelok všetci traja sedeli na Okresnom súde Košice I na lavici obžalovaných.

SkryťVypnúť reklamu

Firma na Seycheloch

Podľa znenia obvinenia Ján N., ktorý bol prokuristom košickej eseročky, po predošlej dohode vykonal v decembri 2014 cez internetbanking deväť prevodov.

Všetky peniaze, v tom čase už v sume 280-tisíc, previedol na účet spoločnosti Napglobe Service Ltd. so sídlom na Seychelských ostrovoch. Účet bol vedený v pobočke jednej z bánk na Slovensku, kde bol prevod peňazí zaevidovaný ako splátka úveru.

Podľa obvinenia takto Ján N. vedome umožnil, aby následne z tohto účtu po predošlom dohovore a uzavretí fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja poľnohospodárskej pôdy medzi Adriánom P. a Milošom K. tento vykonal viacero hotovostných výberov.

Ich cieľom malo byť zakryť pôvod týchto peňazí a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania.

SkryťVypnúť reklamu

Päť výberov

Podľa obvinenia Miloš K. v priebehu šiestich dní v decembri 2014 uskutočnil z účtu spoločnosti Napglobe Service Ltd. viacero hotovostných výberov. V pobočke banky v košickom nákupnom centre to bolo najprv 10-tisíc eur, ktoré hneď odovzdal Adriánovi P.

O tri dni dvakrát vybral spolu 20-tisíc eur. Časť dal Adriánovi P. a zvyšok neznámej osobe.

V pobočke banky na Hlavnej ulici vybral 249-tisíc eur, ktoré odovzdal Adriánovi P. A na ďalší deň v nezistenej pobočke banky vybral 900 eur, s ktorými naložil neznámym spôsobom.

Na výzvu banky, aby preukázal pôvod ním vyberaných peňazí, mal Miloš K. predložiť nepravdivú dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, no už medzi košickou eseročkou v zastúpení Jánom N. a Napglobe Service Ltd. v zastúpení Milošom K. a „Smlouvu o neobcházení a důvěrnosti", uzavretú medzi oboma firmami.

SkryťVypnúť reklamu

Na ich základe mu banka výbery hotovostí umožnila.

Podľa znenia obvinenia Adrián P. v úmysle zakryť pôvod 269-tisíc eur a zmariť tak ich zaistenie pre účely trestného konania predstieral ich vyplatenie Jánovi V., konateľovi firmy z obce Janík v okrese Košice-okolie.

Malo sa tak stať na základe fiktívnej dohody o sprostredkovaní predaja a prenájmu nehnuteľnosti. Sumu 10-tisíc eur mal v rovnakom úmysle odovzdať Milošovi K. ako mimozmluvné vysporiadanie pôžičky.

Vinu odmietli

Miloš K. na polícii vinu poprel. Iba vraj vyhovel požiadavke svojho známeho Adriána P., aby cez firmu registrovanú na Seychelských ostrovoch prešli peňažné prostriedky, ktoré mali slúžiť na výkup pôdy pre nejakého investora.

Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte Korzar.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C7ATE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:
Dočítajte článok - prihláste sa alebo si predplaťte SME.sk
Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom M7ATE na číslo 8787, alebo kliknite na „Objednať cez SMS“ a odošlite predvyplnenú správu. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti platby:

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk a ekonomickému denníku Index
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
  2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
  4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
  6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
  9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
  10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
  1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
  2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
  3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
  4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
  5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
  6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
  7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
  8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
  9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
  10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
  1. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 19 980
  2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 878
  3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 422
  4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 672
  5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 12 402
  6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 12 086
  7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 461
  8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 413
  9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 674
  10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 405
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

POZNÁMKA JAROSLAVA VRÁBEĽA

Po tom, čo mamička a advokátka predviedli v pôrodnici, sa už nedá byť ticho

Koronakarma mnohých takých dobehla, nakoniec prosia o modlitby.

Ilustračné.

Košice predali parcely na verejné parkoviská, sú súkromné

Za Rašiho to tak schválili, developer nevie prečo. Najviac má Hreha.

Mesto predalo pozemky na verejné parkovacie miesta. Od developera ich získali po 3-tisíc eur s DPH majitelia bytov.

Covid-19 má ďalších 1 312 ľudí, takmer štyristo je z východu

S koronavírusom je v nemocniciach takmer tisíc chorých.

Ilustračné foto.
V piatok sa na Slovensku urobilo v súvislosti s ochorením Covid - 19 šestnásť pitiev.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 1 312 nových prípadov koronavírusu (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 45 155. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 165 obetí.

Testovanie na nový koronavírus.
Polícia bude naďalej kontrolovať dodržiavanie opatrení.
Dnes píše Nataša Holinová

Sme jednotky. A nuly

Pri tlačovkách nepretržite schytáva občan, ktorý by milerád zabojoval proti šíreniu hnusoby.

Nataša Holinová
V piatok sa na Slovensku urobilo v súvislosti s ochorením Covid - 19 šestnásť pitiev.
Cynická obluda

Kotleba môže všetko

Keď sa novinári pýtali polície, ako budú riešiť porušenie nariadení Kotlebom, odpoveď bola, že nijako.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop