KOŠICE, PEZINOK. V kauze závažného finančného podvodu košického podnikateľa Petra Béreša je prítomný aj „laxný prístup sofistikovaného investičného mága (samooznačenie sa za inovátora) a bezstarostné nakladanie s miliónmi eur spôsobom, ktorý priemerne zodpovedný človek nepripustí pri nakladaní rádovo s tisíckami či často skôr len stovkami eur“.
Aj toto konštatuje sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Pamela Záleská v uznesení o jeho vzatí do väzby zo soboty, ktoré nám v anonymizovanej podobe poskytla v pondelok hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.
Sľubovali rozprávkové výnosy. Aktivity firmy vyšetruje NAKA, ľudia jej zverili milióny Čítajte Akcia Investor
Národná kriminálna agentúra (NAKA) preverovala Bérešove firmy niekoľko mesiacov a minulý týždeň v stredu i vo štvrtok vykonala akciu s krycím názvom Investor vo viacerých mestách.
Medzi nimi i v košickom sídle spoločností Axe Capital Group SE a Zizzy SE v komplexe Business centre na Štúrovej 27, ale aj v rodičovskom dome v Bysteri (časť obce Sady nad Torysou pri Košiciach), kde má podnikateľ stále hlásený trvalý pobyt.
Cieľom akcie bolo zaisťovanie dokumentov a ďalších dôkazov pre podozrenie z rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti.
Ľudia firme zverili desiatky miliónov
Axe Capital Group SE vylákala od stoviek ľudí podľa Denníka E najmenej 50 miliónov eur na obchodovanie pomocou botov – automatizovaného obchodovania podľa špeciálnych stratégií, ktoré vytvoril Béreš.
Firma za to sľubovala investorom nadpriemerne vysoké výnosy v desiatkach percent.
Vyšetrovateľ NAKA, Odbor Východ, obvinil Béreša z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu.
Obvinený je aj košický advokát J. Š., ktorý Axe spoluzakladal.
Obaja sú obvinení v spolupáchateľstve z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v piatok návrh na väzobné stíhanie.
Oboch vzala Záleská do väzby z obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti.
Vzhľadom na povahu prejednávaného prípadu zamietla návrh obvinených na nahradenie väzby písomným sľubom či dohľadom probačného a mediačného úradníka.
Mal foto s Rytmusom, šejkom, Remišovou i zmluvu na Pelého. Kto je investor z akcie NAKA Čítajte Možný ročný výnos? Až do 300 percent
Podľa obvinenia Béreš sám vo vlastnom mene aj v spolupráci s ďalšou osobou spoločne vystupovali v mene troch spoločností (v uznesení o väzbe anonymizovaných), ale prípadne aj ďalších od roku 2018 až doteraz.
„Za účelom vylákania finančných prostriedkov uzatvorili s doposiaľ presne nezisteným počtom najmenej sto osôb zmluvy o sprostredkovaní kúpy a predaja cenných papierov, zmluvy o správe mien, zmluvy o podpore projektov“.
Malo to byť pod zámienkou výhodného zhodnocovania ich finančných prostriedkov „prostredníctvom obchodovania s cennými papiermi, forexovým obchodovaním, obchodovaním so zlatom, obchodovaním s virtuálnymi menami na kryptoburzách, investovaním do startupov s možným výnosom až do 300 percent ročne“.
NAKA vyšetruje závažné podvody v Axe Capital Group. Zadržala dvoch mužov Čítajte Peniaze išli aj na ich osobné účty
Nedisponovali však potrebným povolením na vykonávanie investičných služieb od Národnej banky Slovenska (NBS) a takto vylákané finančné prostriedky „nepoužili na nimi deklarované účely, ale prevádzali na svoje osobné účty, resp. účty spriaznených osôb, ako aj na účty obchodných spoločností nimi ovládaných".
Išlo minimálne o bankové účty dvoch konkrétnych spoločností a štyroch osôb.
Podľa vyšetrovateľa i prokurátora pritom obvinení už pri uzatváraní zmlúv vedeli, že uvedené podmienky nedokážu splniť a že ich splnenie nie je reálne.
S takto nadobudnutými finančnými prostriedkami nakladali takým spôsobom, že ich len v marginálnej miere investovali do zahraničných finančných nástrojov.
(zdroj: finstat.sk)Režim pyramídovej hry
„Toto obchodovanie nevykazovalo dostatočné výnosy, nezanedbateľnú časť finančných prostriedkov spotrebovávali a spotrebovávajú pre osobnú potrebu, používali a používajú ich na prevádzkové náklady spoločností a veľkú časť prostriedkov využívali na vyplácanie odmien sprostredkovateľov, vyplácanie výnosov a vkladov starším ‚investorom/klientom‘,“ popisuje sa v uznesení sudkyne.
Robili to tak, že na vyplácanie starších používali vklady neskorších „investorov/klientov“ v režime tzv. pyramídovej hry, resp. tzv. Ponziho schémy, čím takto najmenej sto osobám spôsobili škodu vo výške najmenej 6,65 milióna eur.
Ide o zatiaľ políciou zdokumentovanú sumu, ktorá na základe doposiaľ medializovaných informácií zrejme ani zďaleka nebude konečná.
(zdroj: finstat.sk)Ako putovali peniaze
V pasáži, venovanej dôvodom obvinenia z podvodu, sú popísané desiatky rôznych peňažných prevodov a aj putovanie konkrétnych súm medzi niekoľkými účtami.
Pre ilustráciu uvádzame prevody, ktoré sa uskutočnili na účte v ČSOB, odkiaľ si jeden z obvinených (zrejme Béreš) vybral viac ako 1 milión eur buď sám (vyše 846-tisíc eur) alebo prostredníctvom inej osoby (takmer 200-tisíc).
Udialo sa tak po tom, čo na tento účet ako štatutár dvoch spoločností preposlal z účtu jednej viac ako 12,5 milióna a z účtu druhej takmer 762-tisíc eur.
Posledných osemnásť prevodov sa uskutočnilo postupne od januára do mája 2021.
Až dvanásť výberov bolo na rovnakú sumu 10-tisíc, ale najvyššia sa vyšplhala až na 60-tisíc eur.
Keďže sú účty v uznesení sudkyne anonymizované, nie je jasné, z akých spoločností plynuli financie na súkromné účty.
Z údajov v Obchodnom registri SR je však zároveň zrejmé, že advokát nebol v čase prevodov štatutárom Axe.
Vyššie spomínané transakcie pritom vykonával podľa vyšetrovateľa NAKA obvinený ako štatutár spoločností.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
