VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Dnes už bývalá Národná kriminálna agentúra (NAKA), expozitúra Východ, vykonala v polovici októbra 2017 jednu zo svojich najväčších akcií. Dostala krycí názov Shark, teda žralok.
Počas razie zasahovalo približne 500 príslušníkov NAKA a ďalších zložiek polície v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.
Polícia oznámila, že rozložila skupinu podvodníkov prevažne z východu Slovenska, ktorí krátili dane. Milióny eur mali zarábať na nadhodnotených reklamných službách.
Obvinených bolo napokon 64 osôb na čele s dnes už 58-ročným Košičanom Štefanom Š., prezývaným Pipo. Až 13 z nich skončilo vo väzbe, no postupne sa dostali na slobodu.
Vyšetrovanie sa po ôsmich rokoch skončilo, na rade sú posledné úkony prokuratúry, vrátane podania obžaloby.
Uznesenie aj so zdôvodnením malo 142 strán
NAKA na začiatku akcie zadržala a vypočula desiatky podozrivých osôb, z nich 63 aj zakrátko obvinila. O dva roky ešte jedného.
Väčšina bola z Košíc, no medzi obvinenými boli muži aj ženy z Prešova, Popradu, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Krompách, Humenného či Sečoviec. Niekoľkí mali trvalý pobyt v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.
Mnohí z obvinených majú inžinierske tituly, sú medzi nimi aj príbuzensky previazané osoby.
Uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré má 142 strán, obsahovalo 36 skutkov.
Z celkového počtu obvinených bolo na začiatku 28 stíhaných pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin skrátenia dane a poistného.
Až 35 obvinených malo okrem toho v uznesení uvedený aj závažnejší zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Nadhodnocovali náklady za reklamné služby
Zo znenia obvinenia vyplynulo, že Štefan Š. a iné osoby založili štruktúrovanú skupinu, ktorá od roku 2014 pôsobila na území celého Slovenska, najmä však v Košickom kraji. Jej cieľom bolo páchanie ekonomickej daňovej trestnej činnosti.
Po vzájomnej dohode prostredníctvom fakturačných reťazcov mali uzatvárať zmluvy na reklamné služby s majiteľmi existujúcich, práve založených či fingovaných firiem.
Špecializovaný súd vzal do väzby 13 mužov, zadržaných počas akcie Shark Čítajte Tieto služby pozostávali z výroby reklamných spotov, reklamných kampaní, firemných prezentácií, prenájmu bannerov a iných produktov, súvisiacich s výrobou a sprostredkovaním reklamy.
Za tieto služby vyhotovovali faktúry, na ktorých boli ceny za deklarované dodanie služieb oproti reálnym nákladom účelovo vysoko nadhodnotené. Slúžili na umelé navyšovanie nákladov a tiež na odpočet z DPH, čím si umelo znižovali daňovú povinnosť.
Všetci odberatelia reklamných služieb pritom mali vedieť, že na základe predošlej dohody im z finančnej čiastky, ktorú uhradili a vo svojej účtovnej evidencii aj vykázali, bude majoritná časť vrátená v hotovosti ako tzv. čierne peniaze. Tie už nepodliehali žiadnej evidenčnej ani odvodovej povinnosti.
Znižovali si daňovú povinnosť
Ako sa ďalej uvádzalo v uznesení, za týmto účelom hlavní aktéri skupiny zakladali a na seba alebo iné osoby (biele kone) prevádzali desiatky obchodných spoločností.
Polícia o akcii Shark: Štát ukrátili o takmer 28 miliónov eur Čítajte V nich sami alebo prostredníctvom iných osôb zabezpečovali aktivity, potrebné k účelovému znižovaniu daňovej povinnosti. Najmä vyhotovovali účtovné doklady, nepravdivo deklarujúce dodávanie reklamných služieb, a v mene týchto subjektov podávali daňové priznania.
Podľa obvinenia pritom vedeli, že v takom rozsahu, ako deklarujú tieto doklady, k plneniu objednávok nedošlo. Samotné realizovanie fakturovanej reklamnej činnosti bolo druhoradé a jej cieľom nebola propagácia firiem, ale znižovanie daňových povinností a návrat hotovosti, už nepodliehajúcej zdaneniu.
Daň skrátili o 28 miliónov
Vyšetrovanie odhalilo, že konatelia v reťazci nižších spoločností vykonávali peňažné bankové prevody a vyberali hotovosti, ktoré odovzdávali vyššie postaveným členom skupiny.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
