Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 16. december, 2018 | Meniny má Albína
Nájdete nás na webe

Banky zistili viac nezvyčajných operácií

V posledných dňoch minulého roka a duálneho obehu zaznamenali banky zvýšený počet neobvyklých finančných operácií. Ľudia sa v znamení bezproblémového

prechodu na euro snažili svoje peniaze vkladať na bankové účty.

PREŠOV. Prechod na novú menu priniesol aj zvýšené riziko prania špinavých peňazí. To sa však zmenšuje s povinnosťou bánk nahlasovať podozrivé operácie finančnej polícii.

"Za obdobie posledného štvrťroka 2008 až do 14. 1. 2009 prijala finančná polícia zhruba 22 hlásení od povinných osôb z Prešovského kraja. Štatisticky nie je známe, o ktoré konkrétne pobočky bánk ide, povinné osoby ani nemajú zákonnú povinnosť v hlásení uvádzať konkrétnu pobočku," informoval Úrad boja proti organizovanej kriminalite v Bratislave.

Slovenské banky nevedú štatistické údaje o počte podozrivých bankových operácií podľa okresov alebo miest a zároveň musia zo zákona zachovávať mlčanlivosť. Z tohto dôvodu väčšina z nich nemohla bližšie informácie o obchodných operáciách v Prešovskom kraji poskytnúť. Každá transakcia je posudzovaná individuálne, to sa týka aj vyšších vkladov v slovenských korunách spojených s prechodom na euro.

Pranie špinavých peňazí

Podľa informácií Úradu boja proti organizovanej kriminalite dochádzalo najmä v poslednom štvrťroku 2008 k vyšším hotovostným vkladom v bankách, čo však bolo spôsobené predovšetkým masívnou reklamnou kampaňou bánk, ale aj štátom riadenou tzv. eurokampaňou. Nešlo o dramatické zvýšenie, celkovo v roku 2008 bolo prijatých 2 267 hlásení, čo bolo o 324 viac ako v roku 2007. "Vzostup počtu hlásení je možné sledovať od vzniku povinnosti ich ohlasovania a zodpovedá vývoju aj v ostatných krajinách EÚ aj vo svete. Hlavným dôvodom je postupné rozširovanie okruhu tzv. povinných osôb."

Jednoduchou zmenou peňazí, aj vo väčšom objeme, ešte nedochádza k ich prepraniu. "Pri praní špinavých peňazí musí dôjsť k zakrytiu pôvodu špinavých peňazí a ich premene na 'čisté' peniaze zväčša zložitejšími schémami prevodov a úkonov," doplnil riaditeľ úradu plk. Ivan Ševčík.

---FAKTY---

Ktoré operácie sú neobvyklé

n Finančná polícia prijíma ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie od povinných osôb, medzi ktoré patria aj banky. Neobvyklosť obchodnej operácie je posudzovaná v tomto prípade bankou na základe stanovených kritérií vo vlastnom programe činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu a zásady "Poznaj svojho klienta". Pre splnenie neobvyklosti nie je potrebné, aby transakcia presiahla určitú sumu. Po ohlásení podozrivej operácie sa nezvyčajná transakcia preveruje a v prípade potvrdenia, že by mohlo ísť o podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, je preverovaná operatívno-pátracou činnosťou a vo vyšetrovaní.

(Zdroj: Úrad boja proti organizovanej kriminalite)

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Nestíhate nakupovať darčeky?
  2. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
  3. Vzťah k seniorom chce zmeniť výzvou
  4. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska
  5. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
  6. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
  7. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
  8. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
  9. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
  10. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
  1. Nestíhate nakupovať darčeky?
  2. Riešenie kolízií áut - exkluzivní autokamera MiVue 766 WiFi
  3. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
  4. Problém s darčekom? 10 perfektných tipov na Vianočné darčeky!
  5. Slovensko bude vo svete reprezentovať projekt Zachráň včely
  6. Vzťah k seniorom chce zmeniť výzvou
  7. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska
  8. Moderný hotel, kde sa cítite ako doma
  9. Vedecká rada k 80. výročiu SvF STU v Bratislave
  10. Stavebná fakulta STU má učebňu na 3D tlač a virtuálnu realitu
  1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 65 657
  2. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 17 718
  3. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 9 860
  4. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 9 852
  5. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska 8 380
  6. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 6 653
  7. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 812
  8. Kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch 3 906
  9. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád 3 713
  10. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 2 844

Neprehliadnite tiež

Zamestnanci rozkrádali U. S. Steel, súd ich musel oslobodiť

Zlodejov nasnímala kamera, no nebola inštalovaná v súlade so zákonom.

Rozhovor

V Košiciach sa bude rúbať menej stromov, sľubuje poslanec Rovinský

Z dlhoročného aktivistu je trojnásobný poslanec.

Z košických väzníc pôjde na sviatky domov iba päť väzňov

V Prešove sa teší na krátke stretnutie s rodinami až 48 odsúdených.

Slivenská: Niektorí ľudia mi tvrdili, že ženy do politiky nepatria

Medzi 41 mestskými košickými poslancami je iba 5 žien.

Arteterapia vnáša do života hluchoslepých ľudí radosť

Musím denne provokovať ich hravosť, hovorí výtvarník Helmut Bistika.

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Odborník: Máme dôkazy, že Mayovia zmizli zo dňa na deň

Slovák Milan Kováč hovorí o veľkom objave.

DOMOV

Kiska priniesol Bezákovi dar od pápeža Františka

Pápež odovzdal Kiskovi počas audiencie dar pre Bezáka.

PLUS

Dobrý rozhovor je sexy. Vo Viedni z neho vznikli tri svadby

Reportáž z večerov s neznámymi vo Viedni.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop