Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 22. január, 2018 | Meniny má Zora
Pridajte si svoje mesto

Banky zistili viac nezvyčajných operácií

V posledných dňoch minulého roka a duálneho obehu zaznamenali banky zvýšený počet neobvyklých finančných operácií. Ľudia sa v znamení bezproblémového

prechodu na euro snažili svoje peniaze vkladať na bankové účty.

PREŠOV. Prechod na novú menu priniesol aj zvýšené riziko prania špinavých peňazí. To sa však zmenšuje s povinnosťou bánk nahlasovať podozrivé operácie finančnej polícii.

"Za obdobie posledného štvrťroka 2008 až do 14. 1. 2009 prijala finančná polícia zhruba 22 hlásení od povinných osôb z Prešovského kraja. Štatisticky nie je známe, o ktoré konkrétne pobočky bánk ide, povinné osoby ani nemajú zákonnú povinnosť v hlásení uvádzať konkrétnu pobočku," informoval Úrad boja proti organizovanej kriminalite v Bratislave.

Slovenské banky nevedú štatistické údaje o počte podozrivých bankových operácií podľa okresov alebo miest a zároveň musia zo zákona zachovávať mlčanlivosť. Z tohto dôvodu väčšina z nich nemohla bližšie informácie o obchodných operáciách v Prešovskom kraji poskytnúť. Každá transakcia je posudzovaná individuálne, to sa týka aj vyšších vkladov v slovenských korunách spojených s prechodom na euro.

Pranie špinavých peňazí

Podľa informácií Úradu boja proti organizovanej kriminalite dochádzalo najmä v poslednom štvrťroku 2008 k vyšším hotovostným vkladom v bankách, čo však bolo spôsobené predovšetkým masívnou reklamnou kampaňou bánk, ale aj štátom riadenou tzv. eurokampaňou. Nešlo o dramatické zvýšenie, celkovo v roku 2008 bolo prijatých 2 267 hlásení, čo bolo o 324 viac ako v roku 2007. "Vzostup počtu hlásení je možné sledovať od vzniku povinnosti ich ohlasovania a zodpovedá vývoju aj v ostatných krajinách EÚ aj vo svete. Hlavným dôvodom je postupné rozširovanie okruhu tzv. povinných osôb."

Jednoduchou zmenou peňazí, aj vo väčšom objeme, ešte nedochádza k ich prepraniu. "Pri praní špinavých peňazí musí dôjsť k zakrytiu pôvodu špinavých peňazí a ich premene na 'čisté' peniaze zväčša zložitejšími schémami prevodov a úkonov," doplnil riaditeľ úradu plk. Ivan Ševčík.

---FAKTY---

Ktoré operácie sú neobvyklé

n Finančná polícia prijíma ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie od povinných osôb, medzi ktoré patria aj banky. Neobvyklosť obchodnej operácie je posudzovaná v tomto prípade bankou na základe stanovených kritérií vo vlastnom programe činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu a zásady "Poznaj svojho klienta". Pre splnenie neobvyklosti nie je potrebné, aby transakcia presiahla určitú sumu. Po ohlásení podozrivej operácie sa nezvyčajná transakcia preveruje a v prípade potvrdenia, že by mohlo ísť o podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, je preverovaná operatívno-pátracou činnosťou a vo vyšetrovaní.

(Zdroj: Úrad boja proti organizovanej kriminalite)

Neprehliadnite tiež

Sľubujú dôchodcom výhru za nákup. Peniaze nedorazia

Dôverčivý 97-ročný dôchodca minul na produkty už vyše 250 eur.

Konkurz na šéfarchitekta Raši zrušil. Jeden uchádzač bol málo

Jediná nevylúčená záujemkyňa vraví, že chápe, čo to pre ňu znamená.

Kde je mafián Nigut? Zatykač má vyše štyri roky

Špekuluje sa, že už je po smrti. Okoličány spomína na posledné stretnutie.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Najčítanejšie na Košice Korzár


Inzercia - Tlačové správy


  1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
  7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
  8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
  9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
  10. Kam do tepla v januári?
  1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
  2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
  3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
  4. Alarica – new business project in the market of shoes
  5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
  6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
  7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
  8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
  9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
  10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
  1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 584
  2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 175
  3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 362
  4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 115
  5. Kam do tepla v januári? 1 781
  6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 518
  7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 401
  8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 309
  9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
  10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 856

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop