Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 22. jún, 2018 | Meniny má Paulína
Nájdete nás na webe

Banky zistili viac nezvyčajných operácií

V posledných dňoch minulého roka a duálneho obehu zaznamenali banky zvýšený počet neobvyklých finančných operácií. Ľudia sa v znamení bezproblémového

prechodu na euro snažili svoje peniaze vkladať na bankové účty.

PREŠOV. Prechod na novú menu priniesol aj zvýšené riziko prania špinavých peňazí. To sa však zmenšuje s povinnosťou bánk nahlasovať podozrivé operácie finančnej polícii.

"Za obdobie posledného štvrťroka 2008 až do 14. 1. 2009 prijala finančná polícia zhruba 22 hlásení od povinných osôb z Prešovského kraja. Štatisticky nie je známe, o ktoré konkrétne pobočky bánk ide, povinné osoby ani nemajú zákonnú povinnosť v hlásení uvádzať konkrétnu pobočku," informoval Úrad boja proti organizovanej kriminalite v Bratislave.

Slovenské banky nevedú štatistické údaje o počte podozrivých bankových operácií podľa okresov alebo miest a zároveň musia zo zákona zachovávať mlčanlivosť. Z tohto dôvodu väčšina z nich nemohla bližšie informácie o obchodných operáciách v Prešovskom kraji poskytnúť. Každá transakcia je posudzovaná individuálne, to sa týka aj vyšších vkladov v slovenských korunách spojených s prechodom na euro.

Pranie špinavých peňazí

Podľa informácií Úradu boja proti organizovanej kriminalite dochádzalo najmä v poslednom štvrťroku 2008 k vyšším hotovostným vkladom v bankách, čo však bolo spôsobené predovšetkým masívnou reklamnou kampaňou bánk, ale aj štátom riadenou tzv. eurokampaňou. Nešlo o dramatické zvýšenie, celkovo v roku 2008 bolo prijatých 2 267 hlásení, čo bolo o 324 viac ako v roku 2007. "Vzostup počtu hlásení je možné sledovať od vzniku povinnosti ich ohlasovania a zodpovedá vývoju aj v ostatných krajinách EÚ aj vo svete. Hlavným dôvodom je postupné rozširovanie okruhu tzv. povinných osôb."

Jednoduchou zmenou peňazí, aj vo väčšom objeme, ešte nedochádza k ich prepraniu. "Pri praní špinavých peňazí musí dôjsť k zakrytiu pôvodu špinavých peňazí a ich premene na 'čisté' peniaze zväčša zložitejšími schémami prevodov a úkonov," doplnil riaditeľ úradu plk. Ivan Ševčík.

---FAKTY---

Ktoré operácie sú neobvyklé

n Finančná polícia prijíma ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie od povinných osôb, medzi ktoré patria aj banky. Neobvyklosť obchodnej operácie je posudzovaná v tomto prípade bankou na základe stanovených kritérií vo vlastnom programe činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu a zásady "Poznaj svojho klienta". Pre splnenie neobvyklosti nie je potrebné, aby transakcia presiahla určitú sumu. Po ohlásení podozrivej operácie sa nezvyčajná transakcia preveruje a v prípade potvrdenia, že by mohlo ísť o podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, je preverovaná operatívno-pátracou činnosťou a vo vyšetrovaní.

(Zdroj: Úrad boja proti organizovanej kriminalite)

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár


Inzercia - Tlačové správy


  1. Kreditná karta – áno alebo nie
  2. Máte nad 40? Skontrolujte si, či je Vaše srdce skutočne zdravé
  3. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou
  4. Anketa: Čo je pre Slovákov dôležité pri nákupoch?
  5. Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí
  6. Váš otec má dnes sviatok. Máme pre vás tip na darček
  7. Mesto ukryté v jordánskych skalách. Spoznajte Petru
  8. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia môže vyjsť draho
  9. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na darčeky
  10. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2% úrokom
  1. Križovatka kultúr Maroko: Dobrodružné cesty naprieč krajinou
  2. MiddleCap Equity Partners a Mayfair Assets ukončili fúziu
  3. Súboj olympionikov na Malom Dunaji
  4. 5 tipov ako využiť ľahké priečky pri rekonštrukcii bytu
  5. Dvojitý diplom medzi EU v Bratislave a UNWE v Sofii
  6. Ustanovujúce valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave
  7. Kreditná karta – áno alebo nie
  8. Nemusím sa na nikoho spoliehať
  9. Štátny tajomník envirorezortu: Na sucho musíme byť pripravení.
  10. Užívate konský kolagén a cítite sa ako antický hrdina?
  1. Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí 24 978
  2. Mesto ukryté v jordánskych skalách. Spoznajte Petru 17 406
  3. Váš otec má dnes sviatok. Máme pre vás tip na darček 13 002
  4. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia môže vyjsť draho 8 920
  5. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na darčeky 7 820
  6. Anketa: Čo je pre Slovákov dôležité pri nákupoch? 7 422
  7. Užívate konský kolagén a cítite sa ako antický hrdina? 5 480
  8. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2% úrokom 4 228
  9. Nepodceňujte bolesť chrbta, môže ísť o zápalové ochorenie 3 760
  10. Kreditná karta – áno alebo nie 3 513

Neprehliadnite tiež

Spor Lenártovej s Trnkom skončil na prokuratúre

O voľbách ešte ústavný súd nerozhodol.

Čitatelia Korzára raňajkovali so známymi hviezdami

Súťaž, ktorú sme pre vás v týchto dňoch pripravili, zožala mimoriadny úspech.

Poznáme obsadenie súťaží VsFZ pre sezónu 2018/19

Termín na podávanie prihlášok vypršal o polnoci zo stredy na štvrtok.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

S vraždou Kuciaka nevedia pohnúť a čas beží

Politici po vražde novinára odmietali odstúpiť, polícia čelila kritike za postup pri vyšetrovaní.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Kočner skončil. Aj keby ho pustili na slobodu

Čo znamená zadržanie Kočnera a Ruska.

Stĺpček Jakuba Fila

Verejnosť dosiahla veľa, politikom to treba stále pripomínať

Netreba hneď prepadať skepse.


Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop