obchodovanie však len predstierali. Využívali na to "biele kone".
KOŠICE. Polícia oznámila, že odhalila gang leasingových podvodníkov pôsobiaci na východnom Slovensku. Úrad boja proti korupcii obvinil devätnásť ľudí prevažne z okresov Košice, Košiceokolie, Michalovce a Trebišov. Denník Korzár o tom informoval hovorca policajného prezídia Martin Korch.
Fiktívne obchody
Podstatou podvodov majú byť fiktívne obchody. Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania skupina cez sieť firiem od decembra 2006 do novembra 2007 v dvanástich prípadoch uzatvorila s leasingovými spoločnosťami zmluvy o prefinancovaní od 40 do 90 percent z obstarávacej ceny rôznych výrobných a poľnohospodárskych zariadení.
K žiadnemu predaju ani nákupu však nedošlo. Firmy poskytujúce leasing tak prišlo o celkovo viac ako 44 a pol milióna korún. Dvom podvodom za 4,2 milióna sa podarilo zabrániť. Trinásť mužov vo veku od 25 do 56 rokov a šesť žien vo veku od 24 do 49 rokov je teraz obvinených z podvodu a založenia a zosnovania zločineckej skupiny.
"V mene viacerých podnikateľských subjektov zabezpečovali nepravdivé odberateľské a dodávateľské faktúry, zmluvy, výdavkové a príjmové pokladničné doklady, ktoré pred leasingovými spoločnosťami vytvárali nepravdivú predstavu o predaji a nákupe strojných zariadení. Zabezpečovali aj nepravdivé podklady o činnosti a hospodárení subjektov, ktoré pred leasingovými spoločnosťami vystupovali ako nájomcovia," popísal ich činnosť Korch.
Biele kone
Dôležitú úlohu v podvodoch zrejme hrali takzvané biele kone, ľudia, ktorí podnikali len na papieri. Ako nájomcovia na seba brali záväzky za leasing na fiktívny tovar. Peniaze od leasingových spoločností však plynuli k hlavným organizátorom. Leasingovkám potom zostali len nedobytné pohľadávky.
Pred začatím trestného stíhania kriminalisti viac ako pol roka skupinu sledovali a zbierali informácie o jej činnosti. Pred mesiacom pri rozsiahlej akcii v Košickom aj Prešovskom kraji viac ako stovka policajtov urobila tri domové prehliadky a predviedla šestnásť členov skupiny. Na dvoch z nich dal vyšetrovateľ špeciálnej prokuratúre podnet na spracovanie návrhu na väzbu.
Medzi poškodenými firmami je s určitosťou ČSOB Leasing, Tatra Leasing, s. r. o., to nevylúčila, lebo nepozná mená všetkých obvinených. Leasingové zmluvy na neexistujúci tovar nie sú podľa firmy časté. "Najčastejšími podvodmi sú prípady, keď nájomca spreneverí predmet zmluvy a prestane splácať splátky. Klient tento predmet predá alebo si ho nechá odcudziť," povedal hovorca Tatrabanky Boris Gandel.
Lídri
Východoslovenská skupina mala svoju štruktúru a jej členovia rozdelené úlohy. Podľa polície podvody riadili tri osoby Milan M. z Michaloviec, Marián S. z Košíc a Marián B. z okresu Košiceokolie. Ostatní obvinení sú podnikatelia, ale aj jeden nezamestnaní a jeden zamestnanec leasingovej spoločnosti.
Jedeného z údajných šéfov gangu, 30ročného michalovského podnikateľa Milana M. od roku 2004 stíhali za asi dvadsať skutkov, najmä pre úverové podvody. Dva prípady sú na súdoch. V ďalšom bol už za neodvedenia dane a poistného z roku 2002 odsúdený na podmienečný trest.
Polícia Milana M. v roku 2005 vinila aj z toho, že si za 900-tisíc korún objednal v podsvetí vraždu troch ľudí. Stíhanie neskôr prerušila, o dôvodoch nechce informovať. Minulý týždeň niekto samopalom strieľal na jeho krčmu v obci Markovce a a kaviareň v Košiciach.
Obvinených aj leasingových podvodov môže byť viac. Polícia tvrdí, že vyšetruje a dokumentuje ďalšie prípady.
ROMAN ROKYTKA
roman.rokytkakorzar.sk
Autor: 8. TÝŽDEŇ
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
