Vyšetrovanie jedného z najzávažnejších a najväčších podvodov v histórii slovenskej kriminalistiky
Z trestných činov podvodu, porušovania záväzných pravidiel v hospodárskom styku a neoprávneného podnikania sú v tejto kauze obvinení traja bývalí konatelia oboch spoločností - Vladimír Fruni, Marián Šebeščák a František Matik. Prví dvaja sú vo väzbe od roku 2002, keď ich zadržali na základe medzinárodného zatykača v Chorvátsku, František Matik polícii stále uniká.
Obvinení sú za to, že v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, využívajúc klamlivú reklamu, vykonávali vo veľkom rozsahu na škodu svojich klientov bankovú činnosť bez povolenia Národnej banky Slovenska. Postupovali pritom aj v rozpore so zákonom o bankách a živnostenským zákonom. Prijímali totiž od občanov vklady na základe uzatvárania fingovaných zmlúv o pôžičkách a zmlúv o tichom spoločenstve. Svojim klientom pritom sľubovali nereálne zhodnotenie ich vkladov až do výšky 58%, hoci vedeli, že vzhľadom na charakter a spôsob svojich podnikateľských aktivít a dosahovaných hospodárskych výsledkov sľubované zhodnotenie nebudú môcť splniť.
Prijaté vklady v prevažnej miere použili na vyplácanie splatných istín a úrokov, resp. podielov na zisku. Takýmto spôsobom v období od roku 1997 do 4. februára 2002 prostredníctvom pobočiek BMG po celom území Slovenska uzatvorili najmenej so 122 072 klientmi B.M.G. 69 358 zmlúv o tichom spoločenstve a 111 259 zmlúv o pôžičke, pričom prijatím a nevyplatením istiny spôsobili škodu najmenej vo výške 12 210 504 990 Sk. V tom istom čase uzatvorili najmenej so 47 446 klientmi Horizont Slovakia 64 269 zmlúv, pričom prijatím a nevyplatením istiny spôsobili škodu najmenej vo výške 4 543 061 809 Sk.
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
