Agentúrny materiál sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.
Košická podnikateľka Nora Mojsejová má za sebou dve noci v policajnej cele. Vo štvrtok súd rozhodne, či za mrežami zostane dlhšie.
KOŠICE. Odbor boja proti korupcii začal v roku 2010 trestné stíhanie vo veci neodvedenia dane a poistného.
Mal totiž podozrenie, že bližšie nestotožnené osoby vytvorili organizovanú skupinu, ktorá od januára 2007 do mája 2010 najmä v Košickom kraji prostredníctvom 17 konkrétnych aj iných spoločností neoprávnene uplatňovala nadmerné odpočty DPH.
Zo štátneho rozpočtu takto vylákali najmenej 5,778 milióna eur (174 miliónov Sk).
Viaceré obvinenia
Začiatkom júna 2013 začal vyšetrovateľ trestne stíhať konkrétne osoby podľa toho, ako sa mu darilo ich trestnú činnosť objasňovať.
V prvej skupine bola okrem ďalších osôb zo zločinu neodvedenia dane a poistného obvinená aj Eleonóra Mojsejová.
Podľa polície si mala istá firma neoprávnene uplatniť vyplatenie DPH vo výške 7,3 milióna Sk (243–tisíc eur). Mojsejová mala spomínanej firme dávať inštrukcie, ako má postupovať.
V júni 2013 bola košická podnikateľka spolu s ďalšími osobami obvinená z podobného konania v ďalších 12 prípadoch.
Podľa polície si na neoprávnenom vyplatení DPH, neodvedení a skrátení dane viaceré firmy prilepšili o vyše 21 miliónov Sk (vyše 700–tisíc eur).
Aj v tomto prípade mala Mojsejová spolupáchateľom radiť, ako vypracovať falošné účtovné a daňové doklady.
Posledné obvinenie v tejto kauze je z júla 2013. Týka sa údajných daňových podvodov, ktoré vďaka nadmernému odpočtu DPH pripravili štátnu kasu o 14 miliónov Sk (467–tisíc eur).
Košická podnikateľka aj tam figuruje ako poradca pre prípravu účtovných a daňových podkladov.
Spoluobvinená sa bojí
Okrem Mojsejovej bolo z daňových podvodov so škodou takmer 1,5 milióna eur obvinených 13 osôb.
Väčšina sú majitelia, konatelia alebo zamestnanci spomínaných firiem. Všetci boli stíhaní na slobode, hrozí im až 12 rokov straty slobody.
Pri výsluchu pred vyšetrovateľom sa niektorí zmienili o tom, že košická podnikateľka bola šéfkou ich skupiny.
Priznali, že jednotlivých spoluobvinených a svedkov inštruovala, ako majú na daňových úradoch vypovedať, aby ich činnosť nebola odhalená.
Niektorí zároveň priznali, že Mojsejová po júnovom vznesení obvinení iniciovala stretnutie s cieľom marenia vyšetrovania a objasnenia trestnej činnosti.
Jedna z obvinených na polícii uviedla, že má obavu z vyhrážania, zastrašovania alebo pomsty.
Mojsejová sa jej údajne v inej trestnej veci vyhrážala, že „ak niekto prizná vinu, dá ho odje...“. Zároveň viackrát nariadila skartovať kompromitujúce materiály.
Zadržali ju doma
Vyšetrovateľ vyhodnotil informácie z týchto svedeckých výpovedí ako nezákonné ovplyvňovanie svedkov.
Na jeho pokyn Národná kriminálna agentúra v utorok o 10.30 hod. zadržala Mojsejovú v jej dome v Košickej Novej Vsi.
Podnikateľku následne umiestnili do cely predbežného zaistenia KR PZ Košice. Cieľom akcie bolo jej väzobné stíhanie.
V utorok, ako aj celú stredu, prebiehalo na polícii množstvo procesných úkonov, ktoré v stredu popoludní zavŕšil návrh Krajskej prokuratúry Košice na vzatie Mojsejovej do väzby.
Dôvodom bola obava, že ďalším pobytom na slobode by mohla ovplyvňovať svedkov.
Podvečer bol celý vyšetrovací spis odstúpený Okresnému súdu Košice I. Na rozhodnutie o väzbe Mojsejovej má 48 hodín. Očakáva sa však, že tak urobí už dnes.
Z čoho ju vinia
- čelí aj obžalobe z faktoringového podvodu za viac ako 700-tisíc eur, obvinených je viac osôb.
- spolu s ďalšími siedmimi ľuďmi čelí aj obvineniu z daňových podvodov. Podľa Národnej kriminálnej agentúry obvinení zabezpečovali činnosť asi 20 firiem, pričom mali na faktúrach uplatňovať vratky na DPH a od štátu žiadať neoprávnene asi 278-tisíc eur.
- spolu s exmanželom mali v mene banskobystrickej spoločnosti vyhotoviť fiktívnu faktúru pre košickú firmu v súvislosti s tlačiarenským strojom, ktorý prevzala od podnikateľa z Nitry s tým, že sa ho pokúsi predať. Kupca nenašli, neoprávnene si podľa polície odpísali DPH vo výške 500-tisíc eur.
- je obvinená aj z podvodu, podľa polície vylákala od 35-ročného Františka Kabrheľa (Versače) hotovosť 25,7 milióna korún (853 083 eur) pod zámienkou, že ide o pôžičky. Vyhotovila a podpísala tri zmluvy a peniaze nevrátila.
krs
Najdôležitejšie správy z východu Slovenska čítajte na Korzar.sme.sk. Všetky správy z Košíc nájdete na košickom Korzári
