Košická kriminálka odhalila vyše dvestočlennú sieť podvodníkov

Hlavný obvinený, muž z Košíc, je vo väzbe, predbežne škoda presahuje tri milióny eur.

Polícia rozložila organizovanú skupinu profitujúcu na vydávaní fiktívnych faktúr a následného krátenia dane. Šéfoval jej 26-ročný Košičan Marcel Š., ktorého vzal v pondelok sudca do väzby.

Agentúrny materiál sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

KOŠICE. V prípade polícia obvinila 203 ľudí z celého Slovenska. Organizátor M. Š. mal všetko detailne premyslené, vyrábal falošné daňové doklady, sám ich však firmám nedistribuoval. Mal na to prostredníkov.

„Využíval služby štyroch sprostredkovateľov, ktorí pochádzajú zo stredného Slovenska. Tí sa kontaktovali s firmami, ktoré mali o falošné faktúry záujem. Po ich vyrobení posielal faktúry dobierkou a peniaze mu prichádzali na účet,“ povedal nám krajský policajný riaditeľ Juraj Bukuš.

Pri „domovke“ našli pečiatky i tlačiarne

Rozsiahla policajná akcia, na ktorej spolupracovali policajné zložky z celej krajiny, začala 11. júna 2013 na Zombovej ulici.

Polícia tam urobila domovú prehliadku bytu, pri ktorej bol exkluzívne Korzár, kde prechodne Marcel žil.

Policajti obsadili byt na prvom poschodí a hľadali dôkazy. Pritom prišlo zle Marcelovmu príbuznému, pre ktorého musela prísť záchranka.

Policajtom sa pri tejto „domovke“ podarilo nájsť dôkazy, ktoré jednoznačne Marcela usvedčovali z trestnej činnosti. Objavili pečiatky, tlačiarne, registračnú pokladnicu, výpisy z bankového účtu a zaistili aj výpočtovú techniku.

Marcela obviňujú, že v období rokov 2010 - 2013 vystavoval fiktívne doklady za neuskutočnené zdaniteľné plnenia v mene rôznych dodávateľských firiem.

Tie vyhotovoval v mieste prechodného pobytu a potom predával za poplatok 1 % zo sumy vystavených dokladov.

Podnikatelia z celého Slovenska si ich objednávali telefonicky, osobne či e-mailom. Išlo väčšinou o malé firmy, ktoré chceli mať úľavy na daniach.

Podľa našich zistení pri komunikácii s klientmi vystupoval pod falošnými menami Varga alebo Basar.

Po zadržaní skončil v nemocnici

„Z 203 obvinených z rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti čelí 198 ľudí obvineniu z trestných činov skrátenia dane a poistného podvodu. Štyria ľudia boli obvinení z tých istých skutkov spáchaných formou pomoci. Košičan Marcel čelí obvineniu za zločin skrátenia dane a poistného v súbehu so zločinom daňového podvodu,“ vysvetľuje Bukuš.

Marcela policajti zadržali minulú sobotu počas ďalšej domovej prehliadky v byte, kde býval. Opäť objavili veci súvisiace s jeho „koníčkom“ a skončil v putách.

Tak ho to šokovalo, že musel byť hospitalizovaný v UNLP a kvôli problémom s tlakom nemohol stráviť čas v cele policajného zaistenia.

V minulosti mu pomáhal aj brat

Za čas, počas ktorého bločky či faktúry vyrábal, si privyrobil okolo 150-tisíc eur. Zaujímavé je, že nejde o žiadneho nováčika v tejto oblasti a je do nej namočený aj jeho brat Radoslav.

„Už bol raz stíhaný v tej istej trestnej činnosti. Keďže v tom pokračoval, v sobotu pred obedom sme ho zadržali,“ vraví Bukuš.

Ešte 3. 12. 2012 bola na bratov Marcela a Radoslava prokurátorom podaná žaloba pre trestný čin skrátenia dane, ani podanie obžaloby však muža od výroby falošných dokladov neodradilo.

„Vytvorili sme špeciálnu skupinu, ktorá na prípade robila. Spolupracovali sme so znalcami z odboru ekonomiky, daňovníctva a účtovníctva, ktorí nám vypracovali posudky k dokladom. Je to rozsiahly spisový materiál, zatiaľ máme, okrem zaistených vecí, šestnásť škatúľ od banánov plných papiera. Celkovo sme preverili 380 podozrivých subjektov, z ktorých bolo u 194 podnikateľských subjektov zaistené účtovníctvo s fiktívnymi daňovými dokladmi.“

Vzali ho do väzby

V pondelok dopoludnia eskorta predviedla Marcela pred sudcu Okresného súdu Košice II. Rozhodoval o návrhu prokurátora, stíhať obvineného vo väzbe.

Zdôvodnil ju obavou, že Marcel by na slobode pokračoval v trestnej činnosti.

Mladík sa k obvineniu vyjadriť nechcel. Pripustil však, že v novinách zverejňoval inzeráty, v ktorých ponúkal na predaj rôzne bločky a daňové doklady. Tvrdil, že ľuďom, ktorým ich predal, vlastne pomáhal.

Sudca vyhovel návrhu prokurátora a Marcela vzal do väzby. Keďže podal sťažnosť, rozhodne o nej krajský súd.
Marcelovi aj ostatným obvineným hrozí väzenie od 1 do 12 rokov.

Záchranka. Domová prehliadka trvala niekoľko hodín, jeden z mužov to nezvládol.