Vyšetrovateľ Policajného zboru zo zločinu úverového podvodu obvinil 41-ročného Tibora M. z Košíc. Ten ešte v roku 2007 v bankovej inštitúcii na Pribinovej ulici v Košiciach ako dlžník v mene košickej spoločnosti uzatvoril zmluvu o úvere vo výške jedného m